Комплект процесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченим статтею 201 Кримінального Кодексу України
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра кримінально-
правових дисциплін
Контрольна робота
з дисципліни
Судова експертиза
тема:
Комплект процесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченим ст. 201 КК України
Виконала:
курсант V курсу
групи
Викладач:
доцент
кандидат юридичних наук
Кунєв Юрій Дем'янович
м. Дніпропетровськ
2009 р.
ФАБУЛА
по кримінальній справі № 4/00000000/2009
09 жовтня 2009 року об 11 годині 20 хвилин на пункті пропуску «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, державний номерний знак – 04 10812 АМ, кузов № PLKDXXWGUDJQ21326, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.
При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.
Таким чином, під час здійснення митного контролю транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, серійний номерний знак – 04 10812 АМ, було встановлено: державні реєстраційні номерні знаки транспортного засобу не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб. Отже, митному органу України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон України транспортного засобу.
В діях громадянина України Проценка В. О., який представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, вбачаються дії по контрабандному переміщенню транспортного засобу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.
ПОСТАНОВА
про відібрання зразків для експертного дослідження
м. Донецьк 13 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009 по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.
При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.
Для проведення судово-криміналістичної експертизи з метою вирішення питання про факт фальсифікації державного номерного знаку транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, судовому експерту для дослідження необхідно надати табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 199 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Відібрати для експертного дослідження табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук.
Слідча СВ УСБ України
в Донецькій області майор О.В. Коваленко
Постанову про відібрання зразків для експертного дослідження мені оголошено 13 жовтня 2009 р.
Підозрюваний В. О. Проценко
ПРОТОКОЛ
відбору зразків для експертного дослідження
м. Донецьк 14 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О.В. на підставі постанови від 13 жовтня 2009 р., винесеної по кримінальній справі № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, у зв'язку із необхідністю проведення по справі експеризи лакофарбових матеріалів та покриттів із дотриманням вимог ст. 199 КПК України, відібрала табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук для експертного дослідження.
Щодо проведення даної слідчої дії гр. Проценко В.О. не заперечував. Обвинуваченому Проценко В. О. роз'яснені його права, передбачені ст. 142 КПК України.
Обвинувачений В.О. Проценко
Відбір зразку для експертного дослідження проводився за участю спеціаліста – механіка станції технічного обслуговування ТОВ «Термінал» Кума І.І.
Спеціалісту Куму І.І. роз'яснені його права і обов'язки відповідно до ст. 128¹ КПК України:
Спеціаліст І.І. Кум
В ході відбору спеціаліст Кум І. І. за допомогою викрутки відгвинтив 2 (дві) таблички державного номерного знаку “04 10812 АМ” розміром 478 мм × 112 мм кожна від корпусу автомобіля “ВМW 320”.
Об'єкти дослідження в присутності понятих поміщено та запаковано в прозорий поліетиленовий пакет, опечатано печаткою «Для пакетів № 2» та скріплено написом «Табличка державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук від автомобіля “ВМW 320”. Слідча Коваленко О. В.».
Протокол прочитаний, записаний вірно.
Зауважень та клопотань не надходило.
Спеціаліст І.І. Кум
Обвинувачений В.О. Проценко
Слідча СВ УСБ України
в Донецькій області майор О.В. Коваленко
ПОСТАНОВА
про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів
м. Донецьк 16 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.
В ході перевірки було встановлено, що державні реєстраційні номерні знаки траспортного засобу не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, тобто – за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.
Так, митному органу України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон України транспортного засобу.
В діях громадянина України Проценка В.О., який представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, містяться ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України
На основі вищевикладеного та беручи до уваги, що для вирішення завдань досудового слідства, необхідні спеціальні знання в галузі криміналістичної трасології, та керуючись ст.ст. 75, 196 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Призначити по даній кримінальній справі судово-криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів, проведення якої доручити експерту Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:
1. Яким способом та за допомогою якого виду лакофарбових матеріалів пофарбовано об'єкт дослідження – серійний номерний знак?
2. Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі державного номерного знаку “04 10812 АМ” ?
3. Чи проводилось його перефарбування?
4. Чи є на предметі дослідження сліди нашарування, плям чи частинок лакофарбових матеріалів (покриттів)?
5. Яким був первісний номер на об'єкті дослідження?
6. Яким способом був змінений номерний знак на даному виробі?
В розпорядження експерта надати наступні матеріали:
1. Копію постанови про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів.
2. Табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.
Слідча СВ УСБ України
в Донецькій області майор О.В. Коваленко
ПОСТАНОВА
про призначення додаткової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів
м. Донецьк 06 листопада 2009 р.
Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб.
По даній справі 16 жовтня 2009 р. в Донецькому науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України призначено судову експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів, для проведення якої направлено: копію постанови про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів від 16 жовтня 2009 р.; табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.
На вирішення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів серед інших питань було поставлене питання:
Страницы: 1, 2
