Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.
Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст.185 Таможенного кодекса средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их разрешения.
Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль[33].
Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.
Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях. Используются и специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.
Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:
контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;
изготовление и реализация в России;
изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);
4) контрабандный транзит через территорию России[34].
Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.
Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго ус-. тановленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц[35].
Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирующим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота[36].
Условно предметы контрабанды можно разделить на пять групп:
наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества;
взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;
материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (материалы и оборудование двойного назначения);
стратегически важные сырьевые товары;
культурные ценности.
Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании контрабанды являются документы:
использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения предметов контрабанды через границу;
удостоверяющие должностное положение отдельных лиц и их пребывание в определенных местах (приказы, командировочные удостоверения, загранпаспорта, визы, проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);
документы, содержащие информацию о намерениях и деятельности контрабандистов;
4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании[37].
К первой группе документов относятся: таможенные декларации; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.
Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.
Третья группа документов включает в себя: протоколы о нарушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих правил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т. п[38].
Если при перемещении товаров использовались средства идентификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их подделки имеют важное доказательственное значение.
В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников. Следы транспортировки наркотических веществ - бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др[39].
Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.
Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.
Нередко совершение контрабанды образует состав и совокупность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др[40].
В ходе расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:
1) было ли совершено преступление данного вида, если да - как надлежит его квалифицировать;
2) где, когда и каким способом совершено преступление;
3) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой - каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;
4) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;
5) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да - какими именно (взяточничество, контрабанда и т.д.);
6) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.
2. Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
2.1 Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
Расследование и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предполагает знание следователем и взаимодействующим с ним оперативным работником основных понятий и характеристик названной группы преступлений и, в частности, механизма незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта указанных веществ. При этом важное значение принадлежит знанию основных аспектов характеристики преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества. Речь идет о таких аспектах, как криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальный и ряде других[41].
Расследуя указанные преступления, следователь должен восстановить всю картину процесса незаконного оборота наркотиков - от их изготовления до сбыта, а оперативный работник путем применении оперативно-розыскных мер, средств и методов установить так называемую "цепочку" незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от их изготовителя или производителя до потребителя. О потребителях не следует забывать, ибо они могу быть привлечены к процессу расследования в качестве свидетелей[42].
Между тем, выявить и изобличить участников всей цепочки этой незаконной деятельности от изготовления до сбыта наркотиков или психотропных веществ достаточно сложно. Нередко эта цепочка обрывается и сбытчикам наркотиков удается уйти от уголовной ответственности.
Успешному расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, препятствует ряд негативных факторов, влияние которых на ход расследования должен преодолевать каждый следователь или оперативный работник, ведущий работу по раскрытию и расследованию названных преступлений.
Распространение наркотиков во всем мире происходит нарастающими темпами и превращается в глобальную угрозу, как отмечалось на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1998 г., посвященной борьбе с распространением этой угрозы. В особенно трудном положении оказываются многие страны с переходной экономикой (в том числе и Россия), где население испытывает различные тяготы адаптации к рыночным условиям и не обладает устойчивым антинаркотическим иммунитетом и опытом борьбы с этим социальным злом[43].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
