В соответствии с Постановлением НЦБ Интерпола подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата МВД, имеет статут главного управления и является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.
К настоящему времени филиалы НЦБ Интерпола созданы и функционируют в 72 субъектах Федерации. Одновременно была развернута планомерная подготовка сотрудников филиалов НЦБ, где они осваивают тонкости взаимодействия с зарубежными коллегами по Интерполу.
И течение 1998 года по инициативе российских правоохранительных органов в международный и межгосударственный розыск было объявлено около 500 скрывающихся от правосудия лиц. В результате в числе прочих экстрадированы или заключены под стражу:
Козленок А.Б., директор компании "Голден Ада", обвинявшийся в совершении мошеннических действий, причинивших Гохрапу РФ ущерб на сумму свыше 178 миллионов долларов;
Дрямов В.Ю., бывший директор концерна "Тибет", разыскивавшийся за мошенничество в особо крупных размерах и обман миллионов вкладчиков;
Мирошник Г.М., обвиняемый в хищении государственного имущества на сумму более 9 миллионов марок и 270 миллионов рублей;
Пахманович Л.А., обвиняемый в хищении с использованием фальшивых авизо денежных средств на сумму 3,8 миллиарда рублей;
Шаракип А.В., обвиняемый в мошенническом хищении госимущества на сумму более 313 миллиардов рублей[3].
Есть в этом списке и немало участников организованных преступных группировок.
Анализ поступающих запросов показал, что б структуре расследуемых транснациональных экономических преступлений устойчиво преобладают следующие:
мошенничества и должностные преступления;
хищения денежных средств и ценных бумаг;
отмывание денег;
уклонение от налогов;
нарушение валютного законодательства.
По линии экономических преступлений наиболее активно с российским НЦБ взаимодействуют Германия, США, Украина, Литва, Латвия, Швейцария, Австрия, Италия, Чехия, Великобритания. НЦБ продолжает информационное сопровождение по ряду уголовных дел экономической направленности.
В настоящее время НЦБ Интерпола в России ежедневно обрабатывает куда больший объем оперативной информации, чем бюро Интерпола европейских стран. В 2000 году было исполнено и подготовлено более 100 000 запросов, поручений, ответов и других сообщений. По этому показателю с российскими коллегами могут сравниться только НЦБ Интерпола в США.
2.2 Совместные операции российских и зарубежных спецслужб
В начале ХХI столетия российские спецслужбы все чаще проводят совместные операции со своими коллегами из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Более 200 руководителей спецслужб и правоохранительных органов из стран - участников СНГ, "восьмерки", НАТО, Европейского союза и других собрались на совещание в Новосибирске в апреле 2005г. Акция, казавшаяся в совсем недалеком прошлом невозможной, сейчас даже не воспринимается, как беспрецедентная.
Что же касается места встречи руководителей спецслужб, то столица Сибирского федерального округа, как считают в областном УФСБ, была выбрана не случайно. За последние месяцы новосибирские контрразведчики сумели найти общий язык со спецслужбой другой страны - Казахстана. Уже проведено несколько совместных операций по перекрытию международных каналов, по которым в Сибирь из Средней Азии поступали наркотики. Видимо, опыт "подружившихся" спецслужб может пригодиться коллегам.
Контакты у ведущих спецслужб налажены на неплохом уровне.
Как заявил директор ФСБ России Николай Патрушев, без обмена информацией и совместных мероприятий невозможно эффективно противодействовать террористам, которые становятся все более жестокими и изощренными. Это серьезный противник, требующий адекватного отношения мирового сообщества, - подчеркнул Николай Патрушев. Опасность со стороны международных террористов многократно возрастает в связи с возможностью использования ими оружия массового поражения. Эта угроза обусловливает необходимость объединения усилий всех стран, и в первую очередь их специальных органов.
При этом директор ФСБ России Николай Патрушев успокоил журналистов, объяснив, что об информационном обмене между спецслужбами в сфере разведки и контрразведки речи не идет. Борьба с терроризмом - дело другое, ради которого можно забыть о политических разногласиях и профессиональных секретах.
Правда, слова о спокойствии журналистов не успокоили, а как раз, наоборот, взволновали, ведь глава ФСБ фактически признал, что угроза использования террористами оружия массового уничтожения не такая уж и эфемерная.
Масла в огонь подлил и руководитель антитеррористического центра ФБР США Джон Льюис. Как гром среди ясного неба прозвучала его фраза о том, что ФБР США располагает оперативной информацией о планах "Аль-Каиды" по проведению терактов с применением биологических и химических веществ. Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.
Зато этот вопрос конкретизировали французы. Эффект высказываний Льюиса многократно усилили свежие откровения французских спецслужб о том, что террористы во Франции планировали применить отравляющие вещества, произведенные в террористических лагерях Панкисского ущелья Грузии. Руководителей западных спецслужб трудно заподозрить в предвзятости к чеченским террористам, поэтому их слова не воспринимаются как пропаганда и звучат более чем весомо.
Кстати, представитель ФБР высоко оценил уровень сотрудничества с ФСБ России. "Факт привлечения и участия действующих сотрудников ФСБ в операциях и расследованиях, проводимых ФБР на территории США, является показателем наивысшего уровня практического взаимодействия спецслужб", - сказал он журналистам в Новосибирске. Впервые в работе совещания наряду с ФСБ, ФБР, ЦРУ и "Моссадом" приняли участие представители Совета Безопасности ООН, на который возложена роль координатора международных усилий, направленных на борьбу с терроризмом.
Совместная операция спецслужб России и Украины под кодовым названием "Граница" проведенная в 2003г. нанесла серьезный удар по международному криминалу. Широкомасштабная операция проводилась подразделениями милиции, ФСБ и пограничной службы Ростовской и Луганской областей. За шесть дней осуществления оперативно-розыскных мероприятий раскрыто более 1200 преступлений, совершенных как в России, так и на Украине, изъято около 100 единиц огнестрельного оружия, несколько килограммов взрывчатки, обнаружено и возвращено владельцам 25 похищенных автомобилей.
В 2004г. России ликвидирован крупный транзитный канал нелегальной переправки граждан Молдавии, Украины, Закавказья и Юго-Восточной Азии в США, Францию и Испанию. Эта операция была проведена ФСБ России совместно со спецслужбами этих стран.
Воспользоваться этим каналом за четыре года его работы успели около 1000 человек, среди которых были и террористы. Уже обнаружены списки людей, переправленных из Чечни и Закавказских республик в Европу. Тех, кто хотел отправиться заграницу в обход закона и заплатить за это, привозили в Россию, селили в Москве и Подмосковье. За переправку одного нелегального мигранта преступники брали всего около 1000 долларов.
Но по данным ФСБ, чтобы полностью оплатить услугу переправщиков, нелегалы вынуждены были "совершать различные преступления". Однако представитель спецслужбы не уточнил, какие именно преступления и не привел примеров.
Задержаны организаторы этой крупной подпольной сети - Карен Геворкян и Дмитрий Кедров. Во время обысков 5 апреля по месту жительства и работы Геворкяна и Кедрова было обнаружено большое количество подложных российских заграничных паспортов и выездных виз, предназначенных для сбыта и использования незаконными мигрантами. Нашли также поддельные печати и штампы российских государственных учреждений, паспортно-визовых служб МВД России и органов пограничного контроля и химические реактивы, предназначенные для внесения изменений в подлинные документы.
С 1999 по 2001 год Геворкян отбывал наказание в Германии за аналогичную противоправную деятельность. По возвращении в Россию он совместно с Кедровым создал группу, в которую входили сотрудники ряда московских международных аэропортов и административных служб, призванных бороться с подобного рода преступлениями.
Судя по заявлению ФСБ, на этот канал переправки они вышли после показаний задержанного ранее уроженца Чечни - боевика из группы убитого Руслана Гелаева.
Только за год в России было ликвидировано около 10 подобных каналов переправки нелегалов: на железнодорожном, воздушном, водном и автотранспорте. Правда, по данным ФСБ, "есть случаи и пешего хода".
В настоящее время по фактам организации канала и подделки документов следственное подразделение ГУВД Москвы возбудило и передало для расследования в столичную прокуратуру уголовное дело.
9 февраля 1998 года кортеж Эдуарда Шеварднадзе был обстрелян из гранатометов. В результате обстрела был уничтожен бронированный "Мерседес" грузинского президента. Сам Шеварднадзе серьезно не пострадал и покинул место происшествия на полицейском автомобиле. Всего по подозрению в организации покушения на грузинского президента было задержано 16 человек. По некоторым данным, часть задержанных проходила подготовку в террористических лагерях Хаттаба.
Объявленные в международный розыск Сосо Тория и Вепхия Дурглишвили обвиняемые в покушении на Эдуарда Шеварднадзе в 1998 году, были задержаны на территории Чечни в 2002г. в ходе совместной операции МВД и ФСБ России при поддержке спецслужб Грузии.
Тория и Дурглишвили были активными сторонниками бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Дурглишвили служил в батальоне президентской гвардии, а после свержения Гамсахурдиа находился в Чечне. В 1997 году Дурглишвили приехал в Зугдиди и вошел в состав вооруженной группы, которая подготовила покушение на главу Грузии.
В США был арестован британец индийского происхождения Хекмат Лахани, подозреваемый в контрабанде российского переносного зенитного комплекса "Игла", собирался ввезти на американскую территорию 50 подобных устройств.
На пресс-конференции, состоявшейся после первого слушания дела о контрабанде оружия, было заявлено, что один из его предполагаемых сообщников - Мойнуддин Ахмед Хамид - был вызван Лахани в США из Малайзии для того, чтобы отмыть 500 тысяч долларов - аванс за партию из 50 ПЗРК "Игла". Такое количество оружия потребовал продать агент ФБР, выдававший себя за исламского экстремиста, и купивший у Хамида один комплекс за 86 тысяч долларов.
Специально для передачи Лакхани был изготовлен особый ПЗРК "Игла" в единственном экземпляре, который, по сведениям источников в российских правоохранительных органах, внешне ничем не отличался от боевого, однако представлял собой просто муляж.
Лакхани был задержан в результате совместной операции ФБР, ФСБ и британских спецслужб. Она началась в Санкт-Петербурге, где ракетный комплекс, предварительно приведенный в неисправное состояние, был передан подозреваемому.
Лахани задержали рядом с аэропортом Ньюарка при попытке продать "Иглу" агенту ФБР. Одновременно в Нью-Йорке были задержаны его предполагаемые сообщники[4].
3. Анализ основных вопросов сотрудничества российских и зарубежных спецслужб
3.1 Сотрудничество спецслужб мира в борьбе с экономическими преступлениями
В конце 1994 года в США прошли несколько форумов и конференций на высоком уровне, посвященных русской мафии в США и ряду проблем межгосударственных отношений. Важнейшими из них считаются конференции "Российская организованная преступность" и "Глобальная организованная преступность". В работе обеих этих конференций принимали участие представители правоохранительных структур России и некоторых других постсоветских государств. Американская сторона исходила из целого ряда очевидных фактов - например, что в Россию из США тайно ввозится еженедельно до миллиарда долларов, фактически для их отмывания и легализации. Как правило, эти деньги принадлежат различным американским "семействам", крупным мафиозным группам и синдикатам. Из России они возвращаются как вполне легальные, "чистые" вклады в банки США, Швейцарии и других стран. Наряду с собственно русскими деньгами, вывозимыми по многочисленным каналам хищений в самой России, это составляет мощный финансовый поток, который во всех аспектах не только поддерживает, но и отягощает как американскую и российскую, так и мировую экономику.
