2) Негласное изучение учредительных и иных документов;
3) Проведение внутри коммерческой структуры мероприятий по выявлению
неуставной деятельности;
4) Нет ли фактов противозаконных финансовых операций;
5) Нет ли конфликтов на почве кредитных отношений;
6) Не было ли к потерпевшему визитов лиц, которые не имеют деловых
связей с потерпевшим, в т.ч. в нерабочее время;
7) Организация прослушивания телефонных переговоров.
Реализация ОР информации
О личных контактах, о действиях, об угрозах, о фактах обращения
потерпевшего в правоохранительные органы за защитой.
1. Организация наблюдения за лицами, подозреваемыми в качестве
нанимателей, посредников, пособников;
2. Задержание во время передачи вознаграждения.
Особенности проведения последующих следственных действий
1) Обыск и выемка – одновременно у всех лиц, участвующих в подготовке и
сокрытии преступления (документы, записи, договоры, ценные бумаги,
черновая документация);
2) Осмотр документов и компьютерных дисков с участием специалистов
(противоправные сделки и т.д.) ( могут быть назначены экспертизы:
бухгалтерская, экономическая, почерковедческая.
Допрос нанимателя
Допрашивается по вопросам коммерческой и иной деятельности в части,
где обнаружены противоправные, незаконные действия.
Дальнейшие вопросы: личность потерпевшего, взаимоотношения с
потерпевшим, давность и характер знакомства; заключение контрактов с
потерпевшим, долговые обязательства; о том, кому была выгодна смерть
потерпевшего.
Допрос производится с предъявлением уличающих доказательств.
Если наниматель признается, то задаются контрольные вопросы: делание
оговора, о совершении преступления, выплате вознаграждения, наличие
местонахождения вещественных доказательств.
Допрос наемников
Проводится в зависимости от того, какова была ситуация относительно
задержания.
Наемники не склонны давать показания относительно нанимателя или
посредников. Причину совершения преступления объясняют по разному:
неприязненные отношения и т.д.
Если наемник склонен давать правдивые показания, то выясняются
различные детали: время, место, способ + доказательства, предоставляемые
нанимателю, свидетельские показания о совершении преступления;
вознаграждение; где находится вознаграждения, денежные ценности; где
находится орудие преступления и т.д. Могут проводиться очные ставки.
Допрос посредника
Связующее звено между наемником и нанимателем.
Вопросы о том, насколько ему хорошо известен наниматель, был ли
посредник чем-либо обязан нанимателю, не обращался ли наниматель к кому-
либо еще, какое вознаграждение, доказательства убийства потерпевших.
Посредника допрашивают относительно данных характеристик нанимателя.
Проверяются данные, относительно ОМП.
Расследование умышленного причинения вреда здоровью (УПВЗ)
1. Криминалистическая характеристика УПВЗ
Элементы:
1) Способы совершения преступления;
2) Способы сокрытия;
3) Механические следы;
4) Мотивы;
5) Цели;
6) Обстоятельства;
7) Место, время;
8) Криминалистическая характеристика личности потерпевшего
(обвиняемого).
Криминалистическая характеристика помогает определить направление
расследования, помогает выдвинуть версию о личности, совершившей
преступление, определить форму взаимодействия следователя с оперативными
работниками и т.д.
Выдвигаются основные (вопросы) способы совершения преступления:
некоторые повреждения могут быть причинены острыми орудиями или веществами
и т.д.
Повод конфликта: слово, замечание, неосторожное движение и т.д.
Конфликт ( драка.
Преступление совершено кем-либо в вечернее время, следы отсутствуют.
Мотивом могут быть также месть или устранение.
Следы: телесные повреждения, кровь, дефекты одежды, повреждения на
предметах (проколы, царапины и т.д.), следы пребывания людей на МП, следы
различных веществ.
Преступники этой категории характеризуются асоциальным поведением.
Криминалистические признаки преступления и решение о возбуждении УД
Криминалистические признаки преступления – это факты, которые
указывают на возможность события, действия, являются элементами
криминалистической характеристики или элементами состава преступления.
Это могут быть факты причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью известными или неизвестными лицами.
Об этом становится известно из мед. учреждений, граждан, от лиц,
которые явились с повинной.
Эти заявления, сообщения должны проверяться.
Ошибки имеют место: преступление тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью являются очевидным, но не подтверждается. Причиненный вред
представляет результат несчастного случая, но на самом деле является
умышленным причинением вреда здоровью.
В соответствии со ст. 111 УК признаками причинения тяжкого вреда
здоровью являются:
1) Потеря слуха;
2) Потеря речи;
3) Потеря зрения;
4) Потеря органа (потеря органом его функций);
5) Наступление обезображивания лица;
6) Душевная болезнь;
7) Полная утрата профессиональной трудоспособности;
8) Прерывание беременности;
9) Наркомания;
10) Токсикомания.
В ст. 112 УК РФ указаны признаки причинения средней тяжести вреда
здоровью.
1) Длительное расстройство здоровья;
2) Длительная утрата трудоспособности, менее чем на 1/3.
Наличие этих признаков должно быть подтверждено справкой из
медучреждения.
Правила 1997 г. № 4.
Положение "О порядке установления врачебно-трудовыми комиссиями
степени профессиональной нетрудоспособности", утверждены Постановлением
Правительства в 1994 г.
Проведение судебно-медицинской экспертизы до возбуждения УД не
допускается (но проводится).
Признаки причинения вреда здоровью могут быть определены и без
заключения экспертизы на основании справок и иных документов.
Взаимодействие следователя с оперативными работниками
Вопросы для разрешения:
Решение задачи об установлении лиц, совершивших преступление, а также
лиц, причастных к совершению преступления, выявление всех эпизодов
преступной деятельности, в т.ч. той, по которой не было заявлений, проверка
причастности лиц к уже раскрытым преступлениям, где имеются подозреваемые,
обвиняемые, установление места нахождения орудий преступления, установление
намерений противодействия следователю и принятие для этого определенных
мер, определение оптимального времени проведения следственных действий,
оперативная проверка документов, оправдывающих подозреваемого или
смягчающих ответственность обвиняемого, оперативная проверка доказательств,
предъявляемых свидетелям, потерпевшим, чья добросовестность вызывает
сомнения, сбор сведений о личности преступников, о их чертах; характер
поведения, получение оперативной информации о наличии по делу иных
доказательств и местах их нахождения, предотвращение уклонения от следствия
и розыск скрывшихся преступников, установление свидетелей преступления.
Следователь использует оперативную информацию в целях:
1) Для применения процессуальных решений (обыск, задержание,
применение меры пресечения и т.д.);
2) Для выбора тактики производства конкретных следственных действий;
3) Для получения новых доказательств.
Характер взаимодействия зависит от факторов:
1) Установлено или не установлено лицо (лица), совершившее
преступление;
2) Задержано лицо (лица), совершившее преступление (на месте, по
горячим следам, вообще не задержано);
3) Если личность преступника не установлено, но есть приметы этих лиц;
4) На основании данных места происшествия.
Следователь должен поставить задачу (при взаимодействии) на
осуществление розыскных или ОРМ: по установлению личности подозреваемого;
при положительном результате следователь определяет, как полученную
информацию ввести в производство по УД, как ее легализовать.
Суть взаимодействия в составе с оперативной группы сводится:
1) Организация совместной работы;
2) Распределение обязанностей, задач, компетенции сотрудников;
3) Выполнение оперативными работниками действий по поручению
следователя (отдельные следственные действия);
4) Оказание оперативными работниками помощи следователю при проведении
отдельных следственных действий (опознание, обыск и т.д.);
5) Согласованное планирование следственных действий и ОРМ;
6) Взаимное обеспечение информации, полученной следователем и
оперативными работниками в процессе осуществления следственных
действий и ОРМ.
Уровень взаимодействия зависит от следующих ситуаций.
Выдвижение версий, подлежащих доказыванию (обвинению) и версии защиты
6 групп обстоятельств
1 группа: обстоятельства, относящиеся к событию преступления
а) что произошло, какие этому предшествовали события, какие были
после, кто обнаружил потерпевшего, кто доставил в больницу, сто сообщил
родственникам;
б) где произошло расследуемое событие, в каком месте, указывает
потерпевший, не развивались ли события в разных местах;
в) в какое время совершено преступление:
– время соответствует тому, о котором говорит заявитель и др.
лица;
– не соответствует.
г) не развивалось ли событие преступления постепенно во времени, если
да, то какие действия и в какой последовательности совершались.
2 группа: обстоятельства, относящиеся к механизму происшедшего
Должно быть выяснено, какие телесные повреждения или вред здоровью
причинены, сколько повреждении, каково их расположение, тяжесть.
Каким орудием причинены повреждения, все ли повреждения нанесены одним
орудием; каким способом наносились удары, сила, количество, не причинены ли
общественно опасным способом; не имело ли место издевательство, не
находился ли в беспомощном состоянии.
Каково было расположение лица, сколько орудий, кому принадлежат
