Различают два порядка систематизации материалов дела: хронологический и тематический. Хронологический порядок предполагает группировку материалов дела в той последовательности, в какой они составлялись и поступали к следователю. Тематический порядок систематизации применяется по сложным по фабуле и большим по объему уголовным делам. Материалы дела при таком порядке систематизации группируются по эпизодам.[9].
2. Уведомление заинтересованных участников об окончании предварительного следствия и разъяснение им прав.
После того как следователь установит, что собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, обязан уведомить всех заинтересованных лиц, что все следственные действия по уголовному делу произведены, и разъяснить им их права. Ст. 215 УПК предусмотрен особый порядок уведомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, о чем составляется протокол в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК России.
Уведомление может быть как письменным (например, повесткой по почте), так и устным (телефонограммой), а также при личной явке указанных лиц к следователю. Важно, чтобы эти обстоятельства нашли отражение в деле путем приобщения к нему копий соответствующих документов (письма, телефонограммы, протоколы).
Вместе с тем, законодатель не достаточно четко определил порядок уведомления, что может привести к различному толкованию и неправильному применению положений УПК на практике.[10].
3. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела.
Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску.
Ряд ученых предполагают, что указанные участники уголовного судопроизводства должны знакомиться со всеми материалами уголовного дела. В подтверждение позиции, правоведы приводят следующие доводы: 1) что выделение материалов уголовного дела, относящихся к гражданскому иску, очень затруднительно; 2) кроме того, по мысли законодателя выделение (определение) этих материалов должен осуществлять следователь, который в силу субъективного усмотрения может неправильно установить объем соответствующих материалов; 3) наконец, совершенно неуместен разделительный союз «или» в названии статьи и в ее содержании, поскольку буквальное толкование закона приводит к выводу о том, что он разрешает только раздельное ознакомление основных участников процесса и участников, которые представляют их интересы. Однако такой вывод неверен, ибо он противоречит ч. 3 ст. 45 УПК и ч. 2 ст. 55 УПК, установившими, что законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и представитель гражданского ответчика имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица[11].
Ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 и 218 УПК и содержит ряд особенностей.
Во-первых, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомятся с материалами уголовного дела только по их заявленному ходатайству полностью или частично.
Во-вторых, исходя из ст. 217 УПК, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители после уведомления следователем сторон об окончании предварительного следствия, с материалами уголовного дела знакомятся первыми, т.е. до ознакомления с ними обвиняемого, его защитника, законного представителя.
В- третьих, при невозможности явки представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное следователем время по истечении 5-ти суток, а также самих этих участников судопроизводства, освобождает его от обязанностей ознакомления с делом в части их касающихся.
Ознакомившись с материалами дела, указанные участники имеют право заявлять ходатайства о дополнении следствия. Если эти ходатайства могут иметь значение для дела, то они подлежат обязательному удовлетворению.
В случае отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит мотивированное постановление, которое объявляется заявителю (ст. 122 УПК).
Об ознакомлении этих лиц с материалами уголовного дела составляется протокол, в котором отмечается, с какими именно материалами дела они ознакомились, какие ходатайства ими были заявлены (письменные ходатайства приобщаются к делу).
4. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Порядок ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, предусмотренный ст.ст. 47-53, 215-218 УПК, имеет некоторые процессуальные особенности.
Ознакомление с материалами уголовного дела – это право, а не обязанность обвиняемого. Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела самыми последними, так как они должны видеть материалы со всеми жалобами и ходатайствами других участников уголовного судопроизводства. Обвиняемый и его защитник могут знакомиться с делом как вместе, так и раздельно, при наличии соответствующего ходатайства[12].
Если по делу привлечено несколько обвиняемых, каждому из них материалы дела для ознакомления предъявляются отдельно.
В случае если защитник, законный представитель обвиняемого по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то предъявление материалов дела может быть отложено на срок не более 5 суток. При невозможности явки избранного обвиняемым защитника следователь по истечении 5 суток вправе предложить ему избрать другого защитника или, при наличии ходатайства обвиняемого, принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле является обязательным. Кроме того, важно чтобы отказ обвиняемого от защитника не был вынужденным. Обязанностью следователя является оказание при необходимости помощи обвиняемому в выборе защитника и обеспечении его явки для ознакомления с материалами уголовного дела.
Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников производства составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору (ч.5 ст.215 УПК).
Правила ознакомления с материалами уголовного дела одинаковы для всех участников процесса. Материалы дела представляются для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде. По ходатайству заинтересованных лиц им предъявляются также вещественные доказательства, фотографии, аудио-, видеозаписи и иные приложения к протоколам следственных действий (ст.217 УПК). Однако могут не предъявляться материалы, касающиеся анкетных данных, биографических и иных сведений об участниках процесса, если это необходимо для обеспечения их безопасности, а также безопасности их близких[13].
При ознакомлении с материалами дела участники процесса вправе выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. При этом они не могут ограничиваться во времени. Вместе с тем, если обвиняемый и его защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, то судья по ходатайству следователя может установить для этого определенный срок. Если же и в этот срок они не ознакомятся с материалами дела без уважительных причин, следователь вправе своим постановлением прекратить ознакомление, о чем делается отметка в протоколе (ч.3 ст.217 УПК).
5. Заявление и рассмотрение ходатайств.
По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следует выяснить, какие у них имеются ходатайства о дополнении следствия или иные заявления по обстоятельствам, касающимся данного дела. В обязательном порядке также необходимо выяснить вопросы о свидетелях, экспертах, специалистах подлежащих, по их мнению, вызову в судебное заседание для допроса и обеспечения позиции защиты.
Кроме того, на данном этапе следователь должен разъяснить каждому обвиняемому его права, указанные в ч. 5 ст. 217 УПК.
6. Составление протокола об ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
О предъявлении обвиняемому и его защитнику для ознакомления всех материалов уголовного дела следователь составляет протокол (в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК). В протоколе должно быть указано где, в течение какого времени и с какими материалами уголовного дела обвиняемый, его защитник (при участии его в деле) знакомились. Указывается количество томов и страниц, с которыми они были ознакомлены, какие вещественные доказательства, иные материалы (аудио-, видеозаписи, фотографии и т.п.) им были предъявлены. Отмечается была ли востребована аудио-, видеозапись, каким способом происходило ознакомление с материалами дела (путем личного прочтения или оглашения текста и кем именно).
В протоколе, в обязательном порядке, указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами дела (число, час, минута) согласно прилагаемого графика ознакомления с делом (при его наличии). Отражается, какие поступили ходатайства и иные заявления. Письменные ходатайства приобщаются к уголовному делу, устные ходатайства и заявления заносятся непосредственно в протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
В протоколе также отражается, изъявил ли желание обвиняемый воспользоваться своим правом, предусмотренным ч. 5 ст. 217 УПК, с указанием конкретного его ходатайства, касающегося применения к нему положений ст.ст. 30, 31, 314, 229 УПК, с формулировкой по ним его желания словами «желаю» или «не желаю»[14].
Протокол подписывают обвиняемый, защитник, если он участвовал в деле, следователь с отражением в нем сведений, кем он был прочитан и содержания высказанных по нему замечаний либо отсутствия таковых.
При отказе обвиняемого от ознакомления с уголовным делом, в протоколе обязательно должны быть указаны мотивы, по которым он отказался воспользоваться своим правом. По желанию обвиняемого мотивы своего отказа от ознакомления с материалами дела он может изложить собственноручно.
В случаях, когда обвиняемый и защитник по их ходатайству с материалами уголовного дела знакомились раздельно, то составляются два протокола с отражением в них всех необходимых положений, касающихся порядка, хода и результата указанного процессуального действия и отражения причин раздельного ознакомления.
7. Разрешение ходатайств (гл. 15 и ст. 219 УПК).
Прежде всего, следователь должен руководствоваться, что каждое ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Если немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному при ознакомлении с уголовным делом невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3-х суток (ст. 121 УПК).
