котором предложил из-за нехватки средств в бюджете министерства
компенсировать затраты фирмы "Люкон", передав ей авиационные двигатели
и другую авиатехнику на сумму более 62 млрд 500 млн рублей. По
утверждению газеты "Мосоковский комсомолец", соучредитель фирмы
"Люкон" - сын Константина Кобеца.
Вячеслава Иванькова обвиняют в вымогательстве и
незаконном въезде в США
31 мая газета "Коммерсантъ-Daily" сообщила, что 29 мая в
федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) начались слушания по делу самого
влиятельного из российских "воров в законе" Вячеслава Иванькова по кличке
Япончик и шести его сообщников Сергея Илгнера, Леонида Абелиса, Юрия
Гладуна, Якова Воловника, Валерия Новака и Владимира Топко. Судебный
процесс начался 20 мая, но всю первую неделю процесса суд занимался отбором
присяжных.
По сообщению информационного агентства РИА "Новости" от 13 апреля 1996 года
Вячеслав Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в Нью-Йорке агентами ФБР и
затем содержался в Бруклинской федеральной тюрьме. Судебное разбирательство
по его делу откладывалось несколько раз.
Обвинение инкриминирует Иванькову и его сподручным вымогательство 3,5 млн
долларов у руководителей инвестиционной фирмы "Саммит Интернейшнл"
Александра Волкова и Владимира Волошина. Против него также выдвинуто
обвинение в незаконном пересечении границы США.
Адвокаты Иванькова полагают, что доказать факт вымогательства скорее всего
не удастся - Александр Волков отказался давать показания. 31 мая газета
"Сегодня" сообщила, что один из адвокатов г-на Иванькова Барри Слотник
пытается доказать, что его подзащитный всего лишь пытался договориться с
потерпевшими о возврате займа московскому "Чара-банку".
По сообщению "Коммерсантъ-Daily", еще до приглашения в зал суда присяжных
судья, адвокаты и представители прокуратуры достигли соглашения: если
Иваньков будет оправдан по предъявляемым ему обвинениям в вымогательстве,
его отпустят на свободу под залог в 100 тыс долларов и одновременно обвинят
в незаконном пребывании в США. По мнению ряда наблюдателей, цель этой
договоренности в том, чтобы заранее подстраховаться на случай проигрыша
процесса. Если Иваньков будет признан виновным в вымогательстве, ему грозит
20 лет тюремного заключения.
По сообщению "Коммерсантъ-Daily", 5 сообщников Иванькова выпущены под залог
еще до суда. Леонид Абелис дал согласие сотрудничать со следствием. Его
показания, как отмечает американская пресса, чуть ли не единственный козырь
обвинения.
Беслана Гантемирова арестовали за хищения в особо крупных размерах
Информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что 4 мая
в московском аэропорту "Шереметьево-2" арестован вице-
премьер правительства Чеченской республики Беслан
Гантемиров. Сотрудники ГУОП и РУОП арестовали Гантемирова
сразу после его возвращения из Турции, куда он ездил по делам
своей торговой фирмы.
По информации РИА "Новости", Гантемиров обвиняется в
хищении крупных денежных сумм, выделенных на восстановление
экономики Чечни.
ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр информации и общественных
связей Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что в ходе
расследования уголовного дела по фактам хищений федеральных
бюджетных средств, выделенных на восстановление экономики
Чеченской Республики устано влено, что бывший мэр Грозного и
вице-премьер правительства Чечни является "одним из
организаторов этих деяний". Генеральный прокурор РФ Юрий
Скуратов заявил в интервью ИТАР ТАСС, что Гантемирову
инкриминируется хищение 7млрд. рублей.
Председатель комитета по обороне Государственной Думы
России Лев Рохлин о "хищениях и коррупции"
Лев Рохлин сообщил что, бывший начальник главного управления военного
бюджета и финансирования генерал-полковник Василий Воробьев перевел в
отделение "Дойчебанка" в городе Цоссен (Германия) 23,1 млн долларов США,
полученных за продажу боеприпасов в Болгарии. Деньги, по утверждению главы
комитета по обороне, "бесследно исчезли".
Позже, несмотря на предупреждения Центробанка РФ, по распоряжению Василия
Воробьева 4,5 млн долларов переведены на счета Латвийского Индустриального
банка. Деньги пропали из-за банкротства банка. Как заявил Лев Рохлин, имели
место факты выдачи министерством обороны валютных кредитов коммерческому
банку "Менатеп". При этом, по утверждению председателя комитета обороны ГД,
уволенный 24 ноября 1995 года указом президента России генерал Воробьев
более 7 месяцев продолжает получать в МО денежное довольствие.
По словам Льва Рохлина, родственник (свояк) Павла Грачева генерал-полковник
Дмитрий Харченко конвертировал 5 млн долларов в рубли и передал их в Военно-
страховую компанию под 7% годовых. По минимальному банковскому проценту в
120-180% МО на сегодняшний день должно было получить 13 миллиардов рублей,
а реально получило 830 миллионов. "Эти деньги до сих пор не возвращены", -
подчеркнул председатель думского комитета.
Вечером 5 июля ведущий программы телекомпании НТВ "Герой дня" Евгений
Киселев спросил у Льва Рохлина, имеются ли у него в руках документы о
злоупотреблениях всех обвиненных им (Рохлиным) лиц. На это бывший
руководитель военной операции в Чечне ответил: "Когда аудитор счетной
палаты ставит на документе свою подпись, он берет на себя ответственность".
Анатолия Соловьев обвинен в злоупотреблениях
Главным обличителем г-на Соловьева стала депутат Московской городской
думы Валентина Присяжнюк, курирующая в Думе медицину. В августе 1995
года она потребовала созвать специальное заседание Московской
городской
думы.
На заседании г-жа Присяжнюк утверждала, что при попустительстве
Соловьева департамент переплатил шведской фирме "Луки" 20 миллиардов
рублей за поставку медицинского оборудования. Были подняты документы и
выяснили, что департамент действительно опоздал с платежом шведской
фирме, потому что деньги полтора месяца где-то "крутились". Поэтому
пришлось уплатить шведам неустойку.
По данным г-жи Присяжнюк, департамент здравоохранения размещал
бюджетные деньги на депозитных счетах в банках, а проценты потом
переводил во внебюджетный фонд.
Г-жа Присяжнюк утверждала, что в 1994 году департамент взял в Фонде
обязательного медицинского страхования кредит в 30 миллиардов рублей
на
строительство линии инфузионных растворов. Деньги департамент не
вернул,
и линию не построил.
19 марта 1996 года комиссия по социальной политике Московской
городской
думы передала все собранные документы в прокуратуру Москвы для
возбуждения в отношении генерального директора департамента уголовного
дела. Соловьев обвинён в расходовании не по назначению 25 млрд
бюджетных
рублей и расправе с некоторыми неугодными ему руководителями
подведомственных лечебных учреждений путем поджогов квартир, взрывов
машин и угроз.
Похищенные деньги отмыли через макаронный завод
Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы
Бориса Крашенинникова, признанного виновным в хищении в 1994-1995 годах у
нескольких предприятий $11,7 млн. Большая часть денег досталась партнеру
Крашенинникова Александру Козелькину, который сбежал с ними за границу.
Похищенные деньги он вложил в легальный бизнес. В частности, купил в
Венгрии макаронный завод.
Будучи гендиректором фирмы "ТКК", торговавшей сигаретами, хотел стать
эксклюзивным дистрибутором R. J. Reynolds в России, но для этого необходимо
приобретать товар крупными партиями. Денег же у Козелькина не было. Выход
подсказал Крашенинников. Он предложил привлечь к сигаретному бизнесу
заводы, под гарантии недвижимости которых банки дали бы кредиты.
В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями
московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую
схему сотрудничества:
ЗВИ должен был взять в Ресурс-банке кредит в $8 млн и
передать эти деньги Козелькину.
Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего
расплатится с кредиторами.
Пока руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите,
Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода
-
фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности
выделили под "сигаретный" проект $10 млн.
Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод
"Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит
в
одном из банков. После чего ловкие предприниматели скрылись.
Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться
за границей.
В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета
компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco
Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги
исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.
Симоновский суд приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения,
обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.
Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в
Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.
На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать
Мошенника, пытавшегося от имени начальника московского ГАИ обмануть
на крупную сумму финансовую компанию «Лидинг», задержали сотрудники
столичного Управления по экономическим преступлениям.
33 летний Александр Кочубей познакомился в гостинице с сотрудником
столичного ГАИ. Новые знакомые вместе выпили и гаишник умудрился
потерять в номере удостоверение.
Кочубей вклеил в найденное удостоверение свою фотографию. В Москве в
газете он нашёл объявление фирмы «Лидинг» о продаже векселей.Мошенник
позвонил коммерсантам и представился помошником начальника столичного
ГАИ.Он сообщил, что его шеф хочет купить вексель на 500 млн. Рублей,
но
сам «светиться» не желает.
Встреча с представителем компании состоялась в здании управления ГАИ.
Мошенник провёл туда коммерсанта по фальшивому удостоверению, затем
взял у него вексель, чтобы якобы показать начальнику, и попросил
представителя подождать в коридоре. Ждать пришлось до вечера, пока он
не
понял, что его обманули.
Аферист же просто вышел из здания через другой подъезд. Задержали его
через некоторое время на товарно-сырьевой бирже в Стремянном переулке.
