Таким образом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения с особенностями реальных дел.
Список используемых источников и литературы
1. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г // Российская газета, №237.25.12.93.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.94 №51-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 05.12.94. №32. Ст.330; Ч.2 от 26.01.96. №14-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 29.01.96. №5. Ст.410.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 6 декабря 2007 года) // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. - № 52 (часть I) - Ст.4921.
4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007г) // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст.5712.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации. Утвержден ВС РФ 18.0793г. №5221-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993. №31. Ст.1224.
6. Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва РФ, 2004. №6. Ст.492.
7. Федеральный Закон от 12.08.95г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва Российской Федерации. 1995. №33. Ст.3349; 1997. №29. Ст.3502; 1998. №30. Ст.3613.
8. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25.09.05. №158-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 2005. №39. Ст.4857.
9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 23 июля 2008 г) // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст.40.
2. Специальная литература:
10. Аненков С.И. Расследование мошенничества / Аненков С.И. - Саратов: Юрист, 2002.187с.
11. Абрамов А.М. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Абрамов А.М., Майдыков А.А., Тузов Л.Л. - М. Юридическая литература, 1999.511с.
12. Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. / Аванесов Ю. А - М. Юридическая литература, 2006.126с.
13. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. - М. Юридическая литература, 2004.244с.
14. Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Альбрех У., Венц Дж., Уильямс Т. - СПб., 2005.355с.
15. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. - Волгоград, 2004.125с.
16. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. - Сургут, 2006.337с.
17. Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В. А - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.79с.
18. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. / Бедняков Д. И - М. Юридическая литература, 2001.522с.
19. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. / Белкин А.Р. - М. Юридическая литература, 1999.42с.
20. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2003.633с.
21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2001.127с.
22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. / Белкин Р.С. - М. Юридическая литература, 2004.368с.
23. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. / Белкин Р. С - Волгоград, 2003. 126 с.
24. Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов. / Бирюков В.В., Коваленко В. В - Луганск, 2004.341с.
25. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). / Борзенков Г. Н - М., 1999.229с.
26. Бородин С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. / Бородин С. В - М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.267с.
27. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. / Быков В. М - Ташкент, 2005.337с.
28. Василенко В.П. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.455с.
29. Василенко В.П. Расследование преступлений, связанных с созданием лжефирм, лжекооперативов и ложным банкротством. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.64с.
30. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. / Васильев А.Н., Яблоков Н. П - М.: Юридическая литература, 2004.114с.
31. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под. ред. Б.П. Смагоринского - М.: Юридическая литература, 1996.524с.
32. Газизов В.А. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие / Газизов В.А., Проткин А. А - М. Юридическая литература, 1999.428с.
33. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. / Гаухман Л.Д., Максимов С. В - М. Юридическая литература, 1997.69с.
34. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учеб.-практ. пособие / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 1996.199с.
35. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 2001.177с.
36. Голунский С.А. Техника и методика расследования преступлений. Вып.1 / Голунский С.А., Рогинский Г.К. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2004.187с.
37. Голунский С.А. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений / Голунский С.А., Шавер Б.М. - М. Юридическая литература, 1999.284с.
38. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. / Грамович Г. И - Минск, 1997.55с.
39. Данилова Н.А. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики: методич. рекомендации. / Данилова Н.А. Фомина Л. С - СПб., 1998.69с.
40. Данилова Н.А. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. / Данилова Н.А., Сологуб Н. А - СПб., 2002.188с.
41. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии - / Доспулов Г. Г М. Юридическая литература, 2006.78с.
42. Дубровина А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации: понятие, виды, значение для раскрытия и расследования преступлений / Дубровина А.Н. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2002.249с.
43. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования: Учеб. пособие. / Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. - М. Юридическая литература, 2002.
44. Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: Учеб. пособие. / Дьячков А.М. - М. Юридическая литература, 2000.227с.
45. Дражина И.В. Криминалистический анализ преступлений в денежно - кредитной сфере / Дражина И.В. - Тюмень, 2005. - Вып.3, ч.2. - С.131-138.
46. Ефремов И.А. Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений: Лекция. / Ефремов И. А - Домодедово, 1996.67с.
47. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур / Жбанков В.А. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.324с.
48. Жогин Н.В. Предварительное следствие. / Жогин Н.В., Фаткуллин Ф. Н - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.368с.
49. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учеб. пособие / Закатов А.А., Ямпольский А. Е - Волгоград, 2003.88с.
50. Зинин А.М. Использовании информации очевидцев о признаках внешности человека при составлении субъективных портретов. / Зинин А.М., Зотов А.Б., Зудин С.И., Буданов С. А - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.187с.
51. Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Актуальные проблемы. / Зуев Е.И., Шурухнов Н. Г - М., Академия МВД РФ, 2003.155с.
52. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. / Зуйков Г. Г - М. Юридическая литература, 2000.369с.
53. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. / Зуйков Г. Г - М. Юридическая литература, 2000.211с.
54. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. - практ. пособие. / Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В. А - М. Юридическая литература, 1999.133с.
55. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования. / Ищенко Е. П - Красноярск.: издательство Красноярского университета, 2003. с.53.
56. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными группами: Лекция. / Колесников И. И - М. Юридическая литература, 2002. 33с.
57. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. / Колесниченко А. Н - Харьков, 1996.65с.
58. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практич. пособие. / Корухов Ю. Г - М. Юридическая литература, 2003.265с.
59. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / Митричев С. П - М. Юридическая литература, 2003.233с.
60. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. / Ларичев В.Д., Спирин Г.М. - М. Юридическая литература, 2001.264с.
61. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: Учеб. пособие. / Лимонов В. Н - М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.83с.
62. Лузгин И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М. Юридическая литература, 2000.334с.
63. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. / Лузгин И.М. Лавров В. П - М. НОРМА - ИНФРА, 2001.199с.
64. Лукашевич В.В. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. / Лукашевич В. В - Киев, 1999.
65. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. / Мельникова Э. Б - М. Юридическая литература, 2004.452с.
66. Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений / Митричев С. П - М.: НОРМА - ИНФРА, 2003.338с.
67. Модогоев А.А. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учеб. пособие. / Модогоев А.А., Цветков С. И - М. НОРМА - ИНФРА, 2000.351с.
68. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. / Облаков А. Ф - Хабаровск. Вестник, 2005.338с.
69. Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. / Образцов В. А - М. Юридическая литература, 2004.452с.
70. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. / Образцов В. А - Красноярск. Юрист, 2005.112с.
3. Материалы судебной практики:
71. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-369/2005.
72. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-429/2005.
73. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-450/2005.
74. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-457/2005.
75. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-472/2005.
[1] Сайт газеты «Тюмеские известия» // режим доступа
#"#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2] См: Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2004. С. 139
[3] См: Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005. С. 7
[4] См: Волохова О.В. Указ. соч., С. 10
[5] Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ( в ред. от 23 июля 2008 г.) // СЗ РФ. – 2005. - № 1. - Ст. 40.
[6] Василенко В.П. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А.А — М. Юридическая литература, 2003. – С. 213.
[7] Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. - Сургут, 2006. – С. 53.
[8] Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. / Аванесов Ю.А — М. Юридическая литература, 2006. – С. 116.
[9] Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С.11-14.
[10] См: Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий // Российский следователь. – 2003. - № 7. – С. 8.
[11] См: Ценова Т.Л. О предмете доказывания по делам о коммерческом мошенничестве // Российский судья. – 2003. - № 5. – С. 19.
[12] См: Ценова Т.Л. О предмете доказывания по делам о коммерческом мошенничестве // Российский судья. – 2003. - № 5. – С. 19
[13] Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. / Образцов В.А - М. Юридическая литература, 2004. – С. 146.
[14] Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений / Митричев С.П — М.: НОРМА - ИНФРА, 2003. – С. 163.
1 Архив Нижневартовского городского суда уголовного дела № 1-264/2006.
[15] См: М.Г. Бушинская. Признаки противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2005. - № 12. – С. 37.
[16] См: М.Г. Бушинская. Признаки противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2005. - № 12. – С. 37.
[17] Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999. С.28.
[18] Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С.18-19.
[19] Сайт МВД России // режим доступа #"#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[20] См: Бушинская М.Г., Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2006. - № 1. – С. 35
[21] Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Альбрех У., Венц Дж., Уильямс Т. — СПб., 2005. 355с.
[22] См: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Филиппова А.Г. – М., 2000. С. 244.
[23] Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В.А — М.: НОРМА - ИНФРА, 2005. – С. 79.
[24] Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. — Волгоград, 2004. 125с.
[25] Дражина И. В. Криминалистический анализ преступлений в денежно- кредитной сфере / Дражина И. В. - Тюмень, 2005. -Вып. 3, ч. 2. - С. 131-138.
[26] Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. — Волгоград, 2004. – С. 102.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
