[9] Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Здравомыслова Б.В. М., Юристъ. 2000. С. 456.
[10] Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., ЮрИнфоР. 1998. С.181.
[11] Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., Юристъ. 1995. С. 3 - 20.
[12] Коваленко А.А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 25.
[13] Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. М., БЕК. 1996. С. 168-169.
[14] Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 23.
[15] Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., Статут. 2005. С. 517.
[16] Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2008. № 2. С. 45.
[17] Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ. 2001. С. 65.
[18] Курс уголовного права: В 5 т. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. М., ИКД "Зерцало-М". 2007. С. 93.
[19] Клепицкий И.А. Указ соч. С. 521.
[20] Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 34.
[21] Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3424.
[22] Мальцев В.В. О законодательных мерах повышения эффективности противодействия экономическим преступлениям // Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: Материалы международной научно-практической конференции. Москва., 18-19 апреля 2002 г. С. 138.
[23] Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М., Российская криминологическая ассоциация. 2003. С. 50.
[24] Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. М., Юрайт. 2008. С. 122.
[25] Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2007. № 4. С. 54.
[26] Алиев В.М. Указ. соч. С. 35.
[27] Курс уголовного права: В 5 т. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. М., ИКД "Зерцало-М". 2007. С. 256.
[28] Там же. С. 33.
[29] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание второе, переработанное и дополненное). / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2004. С. 219.
[30] Курс российского уголовного права. Основная часть / Под ред. Кудрявцева В.И., Наумова А.В. М., Спарк. 2002. С. 79.
[31] Хусаимова А. Вопросы стратегического планирования и конкуренции // В сб.: Проблемы современной российской и зарубежной экономики. М., Издательский дом "Новый Век". 2001. С. 116.
[32] Максимов С.В. "Грязные" деньги в России. // Юрист. 2008. № 1. С. 47.
[33] Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2001. С. 120.
[34] Васин Ю.Г. Выступление на заседании круглого стола на тему "Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" // Государство и право. 2001. № 2. С. 18.
[35] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М., Дело. 2001. С. 140.
[36] Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. № 4. С. 87.
[37] Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11. С. 26.
[38] Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Саратов., Изд-во СЮИ. 2004. С. 16.
[39] Спирин И.Н. Легализация преступных доходов: некоторые теоретические проблемы состава // #"#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40] Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск., 1998. С. 34.
[41] Мальцев В.В. Указ. соч. С. 178.
[42] Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., Центр-Пресс. 2004. С. 8.
[43] Голикова Л. Офшоры европейской сборки // Коммерсантъ-Деньги. 2003. № 4. С. 34.
[44] Обвиняемый по "крабовому делу" получил 7 лет. 4 августа 2005 г. // #"#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45] Якимов О.Ю. Указ. соч. С. 16.
[46] Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2008. № 1. С. 34.
[47] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. 30.10.2007) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
[48] Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Юрлитинформ. 2001. С. 89.
[49] Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения // Бухгалтерский учет. 2002. № 2. С. 34.
[50] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (издание третье, исправленное, дополненное и переработанное). / Отв. ред. Садиков О.Н. М., Инфра-М. 2005. С. 78.
[51] Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Общая часть / Отв. ред. Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. М., Норма. 2002. С. 123.
[52] Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., Московская академия МВД России. 2000. С. 15.
[53] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание второе, переработанное и дополненное). / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2004. С. 67.
[54] Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 2007. № 1. С. 23.
[55] Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 20.
[56] Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280.
[57] Гвоздева Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2007. № 12. С. 16.
[58] Хамараев В. Отсрочка для "прачечных" // Политика и общество. 2001. № 7. С. 12.
[59] Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 17.
[60] Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., БЕК. 1996. С. 134.
[61] Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 55.
[62] Заключение Комитета по проекту Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (первое чтение) // Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам (Председатель Комитета А.Н. Шохин) // #"#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63] Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособ. / Под ред. Сергеева А.Н. М., Изд-во "ЩИТ-М". 2001. С. 170.
[64] Ст. 6 Конвенции Организации Объединенных Наций от 15.11.2000 г. Против транснациональной организованной преступности // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
[65] Якимов О.Ю. Указ. соч. С. 19.
[66] Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск., 2005. С. 22.
[67] Юцкова Е.М. Преступность и законодательство. М., Юристъ. 1997. С. 57.
[68] Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 2008. № 1. С. 38.
[69] Вестник Банка России. 2004. № 29. С. 31.
[70] #"#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71] Прошунин М. Отмывание: контроль ужесточается // ЭЖ-Юрист. 2007. № 14. С. 7.
[72] Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2007. № 12. С. 75.
[73] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 98.
[74] Клепицкий И.А. Указ соч. С. 527.
[75] Алиев В.М., Соловых Н.Н. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово., 2002. С. 98.
[76] #"#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77] Справка о ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей Генерального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова и В.В. Колмогорова в отношении бывшего председателя Правительства Чеченской Республики М.В. Бабича // #"#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78] #"#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79] #"#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80] Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. 2007. № 1. С. 21.
[81] Багудина Е.Г. Экономический словарь М., ТК "Велби". 2004. С. 344.
[82] Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Российская юстиция. 2007. № 1. С.23.
[83] Мельникова В.Е. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. М., Юристъ. 2000. С. 100.
[84] Третьяков И.Л. Указ. соч. С. 23.
[85] Лопашенко Н.А. Указ .соч. С. 75.
[86] Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. М., Инфра-М-Норма. 2000. С. 214.
[87] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 187.
[88] Клепицкий И.А. Указ. соч. - С. 65.
[89] Алешин К.Н. Указ. соч. С. 8.
[90] Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Громова Н.А. М., ГроссМедиа. 2007. С. 214.
[91] Алиев В.М. Указ. соч. С. 80.
[92] Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2008. № 3. С. 9; Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. Куриева И.Н. М., Приор-издат. 2007. С. 60.
[93] Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Указ. соч. С. 50.
[94] Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 42.
[95] Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.
[96] Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ .соч. С. 14.
[97] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 100.
[98] Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., Юнити. 2002. С. 67.
[99] Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. М., Слово. 2005. С. 132.
[100] Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
[101] Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации. Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород., 2003. С. 104.
[102] #"#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103] Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2008. № 1. С. 34.
[104] Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) М., Норма. 2001. С. 77.
[105] Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Юрлитинформ. 2001. С. 80.
[106] Ожегов С.И. Указ. соч. С. 66.
[107] Там же. С. 123.
[108] Там же. С. 80.
[109] Мурадьян О.М. Истина как проблема судебного права. М., Былина. 2002. С. 43.
[110] Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль., 1996. С. 118.
[111] Багудина Е.Г. Экономический словарь М., ТК "Велби". 2004. С. 314.
[112] Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 67.
[113] Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 61.
[114] http://www.infpol.ru.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
