С точки зрения мотивов одна часть преступлений, рассматриваемых в нашей работе обычно характеризуется корыстными побуждениями, то есть неправомерными действиями достаточного лица, которые направленно совершаются с целью получить существенную выгоду без незаконного безвозмездного обращения государственных или общественных средств в свою собственность или собственность других лиц (например, сокрытие путем запутывания учета образовавшейся в результате халатности с целью избежания материальной ответственности, должностные хищения)[3]. Другая часть рассматриваемых нами преступлений характеризуются мотивами иного плана: в стремлении отличиться смелостью, готовностью пойти на риск[4]. Извлечь выгоду преимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность[5]. А также нежеланием перетруждать себя изменением, с точки зрения преступников заработки. Последняя группа преступлений являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безопасностью, недобросовестностного поведения субъектов в сфере их трудовой деятельности выражающемся в халатности при исполнении должностных обязанностей, пренебрежение к правилам техники безопасности.
Преступление того и другого плана совершается в сфере коммерции, производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и так далее), а также в сфере обслуживания, управления финансовой и иных видов деятельности.
Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что понятием «преступление, связанное с профессиональной деятельностью» обозначается довольно обширная группа различных видов преступлений, предусмотренных в различных главах Уголовного кодекса Российской Федерации и важным объединяющим их в одну группу признакам является закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, то есть совершение должностными лицами различного рода преступлений при осуществлении функции представителей власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции.
1.2. ОБЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
По делам указанной категории подлежат установлению следующие обстоятельства:
- объект, на котором имело место происшествие – предприятие (организация, учреждение), в связи с действительностью которого преступление (наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность работы, его цели и задачи, структура); необходимо различать место нарушения закона (ГОСТов, инструкций, правил и так далее) и место наступления (возможного наступления) вредных последствий;
- конкретный участок предприятия (цех, склад) и вид профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная, финансовая, коммерческая деятельность и др.);
- характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера, которые были нарушены при совершении преступлений;
- обстоятельства содеянного (время, место, цели, мотивы, способ преступления и т.д.);
- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было совершено преступление (как рядовых работников, так и должностных лиц), их функции, что конкретно каждым и каким образом было сделано в период совершения преступления;
- лица, участвовавшие в совершении преступления;
- социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого (стаж работника по специальности, роль в содеянном, доля преступной наживы и т.д.);
- характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением (их характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба и так далее);
- причинная связь между преступным действием (бездействием) и наступившими вредными последствием (либо теми последствиями, которые не наступили по каким-либо причинам, но могли наступить).
Кроме того, когда расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, и преступление, совершаемое систематически, по мнению Кривенко Т., не обходимо также «установить состав организованной преступной группы, наличие организатора, распределение ролей, степень участия и виновность каждого члена группы, действия участников организованной преступной группы по сокрытию следов преступления»[6].
Также необходимо выяснить и такие вопросы:
1) в чем проявилась корыстная заинтересованность субъекта преступления;
2) в каких действиях нашла выражение;
3) какие цели при этом преследовались;
4) в какой период времени, каким способом, в отношении какого имущества реализованы эти цели (вид, стоимость, источник происхождения имущества и т.д.);
5) является ли преступление одноэпизодным или многоэпизодным, не связано ли оно с другими преступлениями, совершенными на профессиональной и иной основах.
При расследовании преступления, связанных с профессиональной деятельностью важно установить факт нарушения правил исследуемой по делу деятельности, которая осуществляется на базе последовательного решения следующих задач:
- выяснение, как в соответствии с требованиями установленных правил нормативного характера должна была осуществляться деятельность, с которой связывается преступление (установление нормативной модели данной деятельности);
- установление как она осуществлялась в действительности (установление фактической модели данной действительности);
- сопоставление упомянутых нормативной и фактической моделей и выявление на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований, то есть нарушений, определенных положений тех или иных правил.
Получение знаний о допущенных нарушений создает базу для решения очередной задачи – установления личности нарушителя. Это достигается путем:
- исследование правового статуса субъектов изучаемой деятельности, их профессиональных обязанностей;
- установление, что и каким образом ими было сделано в процессе данной деятельности в интересующий следствие период времени;
- сопоставление обязанностей и фактически реализованных функций и определение таким путем кем и какие обязанности не выполнены вообще, выполнены частично, выпоены ненадлежащим образом.
По каждому делу следует полно и всесторонне исследовать обстоятельства совершения преступления, тщательно выяснять кем и какие конкретно пункты правил нарушены, имеется ли причинная связь между этими нарушениями и наступившими вредными последствиями либо наличием реальной опасности наступления таких последствий.
Исходя из этого предполагается исследование вопроса о том, какими правилами (общефедеральными, ведомственными и так далее) регулируется исследуемая операция, вид работы, деятельность и каково их содержание. Это позволяет составить представление о том, как в соответствии с требованиями правил, какими способом, в каких условиях должен функционировать исследуемый объект, какие обязанности должны выполнять участники деятельности. Сведения о круге и характере указанных правил могут быть получены (путем запросов) на предприятиях, вышестоящих органах, в органах финансового, санитарного, ветеринарного, рыбного, архитектурного, технического и иных видов[7] контроля (надзора), путем допроса работников предприятий, изучения специальной нормативно-справочной литературы.
При установлении обстоятельств расследуемого преступления также необходимо практическую сторону расследуемой профессиональной деятельности. Она осуществляется на основе поиска, фиксации, изъятия и исследования носителей информации в таких сферах как:
1) по месту осуществления деятельности с которой связано преступление (она может протекать как на предприятии, так и за его пределами, например в случае выездной торговли);
2) по месту наступления вредных последствий (оно не всегда совпадает с местом нахождения предприятия, либо выполненной деятельности);
3) в иных местах, так или иначе связанных с профессиональной деятельностью и совершенным преступлением (например, по месту сбыта похищенного имущества).
В этих целях следователю следует проводить:
1) осмотр различных помещений, участков территории предприятия, а также предметов средств и продуктов деятельности работников предприятия;
2) допрос указанных лиц;
3) выемка и исследование документов, в которых отражается их деятельность;
4) судебные экспертизы.
При исследовании преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, нередко проводится инвентаризация материально-товарных ценностей и денежных средств, контрольные обмеры сооружений, выемка образцов, контрольные закупки изделий в сфере производства и торговли, проводится документальная ревизия. При этом реализуются различные методы подготовки и производства указанных действий и мероприятий, фиксации, исследование и использование полученных результатов.
Перечень такого рода методов в науке довольно внушительный. Определенные представления о них дает номенклатура методов криминалистического исследования документов по делам о преступлениях (прежде всего маскируемых), связанных с хозяйственной деятельностью. Их особенностью является то, что они базируются на знании закономерного характера отражения указанных преступлений в документах предприятия в виде противоречия в содержании одного и того же документа, противоречий между содержанием нескольких взаимосвязанных документов (либо различных экземпляров одного документа), противоречие между содержанием документа и фактическим содержанием дел.
С учетом этого разработаны и широко применяются в следственной практике следующие методы:
- проверка документов по форме (все ли необходимые реквизиты имеются и нет ли среди них таких, которые вызывают сомнение);
- арифметическая проверка (определение правильности итоговых показателей, подсчитанных как по вертикали, так и по горизонтали);
- сопоставление различных экземпляров одного и того же документа, различных частей одного и того же документа, первичных документов с результатами их бухгалтерской обработки, а также сопоставление различных по характеру документов отражающих движение того или иного имущества;
- встречная проверка документов (сличение имеющихся в одной организации записей с документами, оформленными по взаимосвязанным операциям с другими организациями);
- сопоставление официальных документов с черновыми записями, проверка соответствия сведений, содержащихся в документе фактическому характеру и объему операций, а также фактическому наличию сырья, материалов их качеству, весу, качеству соответствия Госстандарту и так далее;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
