- повестка дня Общего собрания акционеров Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества, если она не определена настоящим Уставом либо органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления акционерам (порядок ознакомления с информацией), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- порядок регистрации акционеров.
Решение о проведении Общего собрания акционеров Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.
13.8. Акционеры извещаются о принятом решении о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Директором не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения и не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества, в случаях предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.
Директор обязан известить о созыве Общего собрания акционеров Общества каждого акционера по адресу, указанному в списке акционеров Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
13.9. Общее собрание акционеров состоит из акционеров и (или) назначенных ими представителей.
13.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев акций, сформированного на дату, установленную Директором Общества. Дата формирования реестра владельцев акций, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, паспортные или иные данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.
13.11. По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций, им для ознакомления предоставляется полный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.
По требованию любого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.
13.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра владельцев акций, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать новому владельцу доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями нового владельца акций. Порядок, установленный настоящим пунктом, применяется также к каждому последующему случаю перехода (передачи) права на акции.
13.13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
Уполномоченные лица, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества и Ревизионную комиссию.
Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.
Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и сведения о квалификационных, профессиональных и иных качествах кандидата. Уполномоченные лица могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.
Предложения в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 20 (двадцати) дней после окончания отчетного года.
13.14. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня Общего собрания акционеров Общества формируется Директором Общества с учетом предложений акционеров. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
Директор Общества не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять Решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:
- нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный законодательными актами и настоящим Уставом;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.
Директор Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное Решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.
Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.
В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор Общества обязан в порядке, установленном п. 13.3. настоящей статьи, известить об этом изменении акционеров, не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.
Решение Директора Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение его от принятия соответствующего Решения могут быть обжалованы акционерами, внесшими эти предложения, в суд.
13.15. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.
Очная форма проведения Общего собрания акционеров Общества предусматривает совместное присутствие акционеров, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии Решений по ним.
При проведении Общего собрания акционеров Общества в заочной форме мнение акционеров, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.
Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров Общества предоставляет акционерам, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.
Общие собрания акционеров Общества по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, проводятся в очной форме.
13.16. Заочное голосование.
Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор Общества в Решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления акционерам бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
13.17. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку Решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером.
Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены акционерам под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения не позднее сроков, указанных в п.п. 13.8., 13.13. настоящей статьи.
Бюллетень для заочного голосования акционера физического лица, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования акционера юридического лица, скрепляется печатью этого юридического лица.
При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционерами, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.
13.18. Правомочность (кворум) Общего собрания акционеров Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его акционеры, участвующие в нем, обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его акционеры, участвующие в нем, обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
