2.12 Региональные особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики
Основными очагами деятельности преступных сообществ остаются
Центральный, Приволжский, Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский
регионы.
Рассмотрим особенности такой деятельности в сфере экономики этих регионов.
В Центрально-Черноземном регионе возрастает количество мошенничества, незаконного предпринимательства, взяточничества.
Анализ данных свидетельствует, что участники организованных преступных
формирований в преобладающем большинстве контролируют предприятия малого и
среднего бизнеса, лиц, занимающихся частнопредпринимательской
деятельностью. В основном это муниципальные рынки, в дирекцию которых
входят лидеры ОПГ или их ставленники. Руководители отдельных акционерных
обществ используют криминальных лидеров в целях своей безопасности.
Существует и тенденция криминализации руководства крупных промышленных
предприятий региона, как правило, в условиях коррумпированной поддержки со
стороны чиновников властных и исполнительных органов.
В пяти из шести областях Приволжского региона отмечен рост преступных посягательств в сфере экономической деятельности. Преступные интересы ОПГ распространяются на потребительский и сырьевой рынки, кредитно-финансовую систему, внешнеэкономическую деятельность.
Наибольший ущерб экономической, хозяйственной и финансовой системе
наносит деятельность организованных преступных формирований с
межрегиональными и международными связями. Обширные связи таких
формирований за пределами Поволжья и России используются для легализации
(отмывания) грязных денег.
Растет трансграничная преступность. Количественный рост операций со странами СНГ связан не только с изменением конъюнктуры рынка, но и с различием систем уголовного правосудия России и Казахстана.
В Восточно-Сибирском регионе сферами интересов субъектов организованной преступной деятельности являются незаконный оборот алкогольной продукции, топливно-энергетический комплекс, нецелевое использование бюджетных средств.
Дальневосточный регион традиционно развивался за счет оборонных объектов (авиа - и судостроительные заводы, военно-морские базы и иные объекты оборонного назначения), в экономике преобладали отрасли энергетики и промышленности, связанные с разработкой природных ресурсов.
Для этого региона характерны наиболее устойчивые организованные
преступные сообщества: "воровской общак" численностью до 1 800 человек;
группировки криминальных "спортсменов" - до 200 человек; этнические
группировки, в том числе чеченские - до 140 человек, азербайджанские - до
190 человек, корейские - до 16 человек. В последнее время наблюдается рост
преступности граждан КНР. Заселение Дальнего Востока России китайцами
приобретает стихийный характер. Эта "экспансия" грозит поставить под угрозу
истребляемую флору и фауну региона, его морские и лесные ресурсы.
Процессы, происходящие в преступной среде, свидетельствуют о наличии у
ОПС постоянно расширяющихся устойчивых межрегиональных и международных
связей с организованной преступностью Японии, Южной и Северной Кореи, Китая
(не только северных, но и южных провинций, имеющих оффшорные зоны), США.
Анализ складывающейся в регионе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.
Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной
ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная
часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов
способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе.
Увеличивается ее интеграция в экономическую сферу с целью получения
сверхвысоких незаконных доходов.
Криминальная ситуация становится более напряженной в районах с высокой степенью предпринимательской активности, благоприятными возможностями быстрого оборота финансового капитала, в том числе нелегального, для извлечения высокой прибыли (Приморский край, Сахалинская, Камчатская области).
В центре криминальных интересов преступных сообществ находятся приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, морепродуктов, транспортные магистрали. Для обеспечения безопасности своей преступной деятельности ОПС устанавливают связи с представителями органов государственной власти и управления на региональном и федеральном уровнях. В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному переходу коммерческих структур, контролируемых ОПС, от теневой к легальной экономической деятельности.
Основными видами противоправной деятельности организованных формирований остаются вымогательство части прибыли у различных коммерческих структур; незаконный вывоз сырья, материалов, морепродуктов за границу; создание лжекоммерческих структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений; совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции или сырья; организация игорного бизнеса; проституция; сокрытие различных видов доходов от налогообложения.
Для укрепления своих позиций и расширения сфер влияния ими устанавливаются связи с преступными группировками других регионов России и зарубежья. Особый интерес для преступных группировок представляют оффшорные зоны на территории Южной Кореи и Китая, использование которых позволяет свободно перекачивать денежные средства в эти зоны под видом различного рода контрактов, переводя их потом на счета в зарубежные банки.
Экономика Западно-Сибирского региона представлена предприятиями металлообрабатывающей, машиностроительной, электронной, лесной, деревообрабатывающей, нефтегазодобывающей, химической промышленности и до недавнего времени традиционно опиралась на промышленное производство с высоким удельным весом военно-промышленного комплекса.
Географическое положение этого региона, граничащего с Китаем и
Казахстаном, развитая транспортная инфраструктура делают его важным
стратегическим узлом, что активно используется организованными преступными
формированиями, особенно для транзита и распространения наркотиков,
контрабандного ввоза и вывоза различных товаров и ценностей.
Отмечена значительная активизация деятельности группировок,
занимающихся подпольным производством фальсифицированных спиртных напитков.
Высокая рентабельность от незаконных операций в сфере автобизнеса
привлекает лидеров преступных сообществ к этому виду преступной
деятельности. Действующие в этом направлении организованные преступные
группировки располагают обширными коррумпированными связями среди
государственных служащих и представителей правоохранительных органов.
Московская область - экономический район с высокой концентрацией промышленности и сельскохозяйственного производства, один из крупнейших научных центров страны. Основные отрасли промышленности - авиационная, электронная, машиностроение, легкая промышленность, пищевая, полиграфическая, энергетика. Это, а также выгодное географическое положение области (непосредственная граница с Москвой) и развитая транспортная инфраструктура стали притягательными для криминальных формирований. Они проявляют интерес к производственно-хозяйственной деятельности области, предпринимают значительные усилия с целью установления контроля за наиболее рентабельными хозяйственными отраслями.
Широкое распространение получили хищение денежных средств с использованием подложных платежных документов, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, ссуд, дотаций, должностные злоупотребления руководителей и служащих банков.
Основными видами преступной деятельности ОПГ становятся наиболее прибыльные криминальные алкогольный, оружейный, авто- и наркобизнес, коммерческая деятельность в сфере распределения нефтепродуктов.
Поделив сферы влияния, группировки вкладывают имеющиеся у них средства
в легальный бизнес, в контролируемые ими коммерческие структуры, стараются
не попадать в поле зрения правоохранительных органов, используя для этого
подставных лиц, имеющих обширные связи в органах государственной власти и
управления и органах внутренних дел. В последнее время отмечается усиление
тенденции консолидации подмосковных организованных преступных группировок с
ОПГ Москвы и прилегающих областей.
Под криминальным влиянием находится ряд крупных объектов экономики региона, что тормозит развитие производства, лишает федеральный и местный бюджеты части доходов, отпугивает инвесторов, обостряет социально экономические проблемы. При отсутствии должного контроля в сфере экономики со стороны властей и при коррумпированности ряда чиновников создаются благоприятные условия для отмывания доходов преступными формированиями.
Анализ обстановки в Московском регионе свидетельствует о наличии тенденций, связанных с консолидацией преступности и организацией централизованного управления существующими организованными преступными формированиями.
Для Северо-Кавказского региона характерны снижение уровня жизни, отсутствие социальных гарантий, резкая поляризация общества. Особенно тревожная ситуация сложилась в Дагестане. Главная причина социального и криминального напряжения здесь кроется в замаскированной под борьбу за национальные или религиозные интересы деятельности различных кланов и лидеров этнических движений, которые, опираясь на вооруженную поддержку, в том числе криминалитета, фактически устремились во власть и к финансовым потокам.
Среди основных тенденций можно выделить полную криминализацию рыночных структур, коррумпированность чиновников.
На территории региона действуют организованные преступные формирования как общеуголовной, так и экономической направленности. Основную долю экономических преступлений составляют хищения, фальшивомонетничество, мошеннические операции с использованием фиктивных документов, подставных лиц и коммерческих структур в наиболее значимых отраслях экономики - зерновой рынок, нефтебизнес, кредитно-финансовая система, алкогольный бизнес, потребительский рынок.
К факторам, осложняющим обстановку в Уральском регионе, прежде всего относятся крупнейшие транспортные узлы, граница с Казахстаном, проблемы, связанные с перераспределением собственности, конверсией военно- промышленных предприятий.
Наличие крупной сырьевой базы, в первую очередь топливно- энергетической, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, переход крупных предприятий и целых отраслей производства из государственной формы собственности в коллективную и частную, отсутствие централизованного контроля за их деятельностью обусловливают функционирование источников хищения и каналов контрабандного вывоза стратегического и иного важного сырья, подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия.
Экономический потенциал региона притягивает к себе организованные преступные формирования возможностью в короткие сроки получать огромные прибыли. Активизируется процесс сращивания корыстно-насильственной и экономической преступности, что приводит к значительному росту финансовых средств, находящихся в распоряжении преступных формирований.
Организованная преступность стремится к увеличению и легализации своих доходов. Преступления насильственного характера успешно сочетаются с проникновением через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему региона. Наиболее привлекательными остаются топливно-энергетический комплекс, приватизация, рынок жилья и иной недвижимости, противоправные операции со стратегическим сырьем. Используя созданные или контролируемые ими коммерческие банки, кредитно-финансовые структуры, иные легальные экономические структуры, преступные формирования обеспечивают стабильное финансовое обеспечение осуществляемых противоправных акций, привлечение необходимых сил и средств.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
