Покрытие убытков, а также возмещение внеплановых затрат и ущерба
Обществу осуществляется за счет резервного фонда, созданного в размере 25%
Уставного фонда. Формирование резервного фонда Общества осуществляется за
счет ежегодных отчислений сумм от чистой прибыли, определенных Общим
собранием Акционеров Общества в размере не менее 5% суммы чистой прибыли.
По достижении резервным фондом размера, оговоренного настоящим Уставом,
последующие отчисления производятся на основании решения Общего собрания
Акционеров Общества.
Чистая прибыль (доход), оставшаяся в распоряжении Общества,
распределяется по решению Общего собрания Акционеров в фонды, образуемые
Обществом, а также идет на выплату дивидендов по акциям.
Убытки, возникшие в результате деятельность Общества, погашаются за счет средств резервного фонда Общества. Если средств резервного фонда недостаточно, то за счет иных фондов и средств Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Права и обязанности акционеров
Акционер имеет право:
- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы
Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в Заседаниях Общего собрания Акционеров Общества лично либо посредством своего представителя, передавать право голоса другому Акционеру или своему представителю;
- ползать от органов управления Обществом необходимую информацию по всем вопросах деятельности Общества;
- переуступать акции другим Акционерам и третьим лицам, предусмотренным настоящим Уставом;
- выйти из Общества (без согласия других Акционеров с уведомлением за три месяца и с получением принадлежащего имущества не позже 45 дней с момента сдачи квартального отчета).
Акционер обязан:
- соблюдать Учредительные документы Общества и решения его органов;
- исполнять свои обязательства перед Обществом, сформулированные руководящими органами Общества;
- в срок не более трех месяцев со дня регистрации Общества определить всю стоимость подписанных им акций;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности
Общества;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Украины, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Общее собрание акционеров общества
Высший орган Общества - Общее собрание Акционеров Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания Аукционеров Общества относятся:
- изменение Устава Общества и Уставного фонда;
- определение основных направлений деятельности Общества и его планов и отчетов об их выполнении;
- избирание и отзыв членов Ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов и заключений и определение порядка ее деятельности:
- избрание и отзыв исполнительных директоров;
- утверждение квартальных, годовых результатов деятельности Общества;
- определение порядка распределения прибыли Общества, покрытия убытков и выплаты дивидендов;
- создание и прекращение деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение уставов и положений о них;
- вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- утверждение правил процедуры документооборота Общества, его организационной структуры;
Руководство обществом
Текущее руководство Обществом осуществляет Генеральный директор, избираемый Общим собранием Акционеров Общества сроком на 3 года.
Генеральный директор:
- без доверенности осуществляет юридическое действия от имени
Общества;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров
Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Акционеров;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Украине, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета
Общества.
В период исполнения обязанностей руководителям компенсируются
транспортные услуги и прочие расходы, а также выплачивается материальное
вознаграждение, устанавливаемое контрактом, заключенным с Общим собранием
Акционеров Общества.
Общее собрание Акционеров назначает секретаря Общего собрания
Акционеров, который обеспечивает ведение протоколов Заседании Общего
собрания.
Подписание внешнеторговых сделок от имени общества
Внешнеторговые сделки, заключенные Обществом, подписываются Генеральным директором Общества.
Векселя и другие денежные обязательства, выдаваемые Обществом, должны
подписываться Генеральным директором и главным бухгалтером. Указанные
векселя и .другие денежные обязательства могут быть также подписаны двумя
лицами уполномоченными специальными доверенностями, подписанными
Генеральным директором и главным бухгалтером. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в
составе не менее трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии
утверждается Общим собранием Акционеров Общества. Ревизионная комиссия
избирается Общим собранием из числа Акционеров или их представителей,
не являющихся исполнительными руководителями Общества. Проверки
осуществляются ревизионной комиссией по поручению Общего собранны, по
собственной инициативе или по требованию Акционеров, владеющих в
совокупности более чем 10% акций.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов или личных объяснений.
При отсутствии внешнего аудита квартальный, годовой отчеты и баланс представляется Общему собранию Акционеров только с заключением ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного
Заседания Общего собрания Акционеров, если возникла серьезная угроза
интересам Общества;
- в виде прем или и дара; n в порядке наследования
Акции общества
Акции приобретаются Акционерами:
- путем закупки или наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными действующим законодательством.
Акции выдаются только после полной оплаты их стоимости.
Оплата акций может производиться:
- денежными средствами в любой валюте;
- основными фондами;
- представлением права пользования ресурсами и основными фондами:
- передачей иных имущественных и личных неимущественных прав (включая
интеллектуальную собственность). Право пользования, переданное в качестве
взноса в Уставный фонд, оценивается по величине арендной платы за весь
срок пользования Общества этим имуществом. Имущество и права пользования
им, вносимые и Уставный фонд в качестве оклада, оцениваются Общим собранием
Акционеров.
Общество имеет право выпускать следующие виды акций:
- простые именные акции;
- привилегированные именные акции.
Простые акции дают право их владельцам на участие в управлении
Обществом, получение их части прибыли от его хозяйственной деятельности
(дивиденда) и получение части имущества Общества в случае прекращения его
деятельности.
Привилегированные акции не дают право их владельцам на участие наравне
с другими Акционерами в управлении Обществом, но предоставляют право на
первоочередное получение прибыли от хозяйственной деятельности (дивиденда)
Общества, а также первоочередное удовлетворение При прекращении
деятельности Общества в порядке, определенном Общим собранием Акционеров.
Привилегированные акции выпускаются на сумму не свыше 10% Уставного фонда Общества.
Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит
нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним
Акционером и осуществляют свои права через одного из них пли общего
представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам,
лежащим на Акционерах.
Независимо от формы оплаты вклада стоимость акций выражается в национальной валюте.
Акционеру Общества может выдаваться сертификат, который является свидетельством владения поименованного в нем лица определенною числом акций.
Общество ведет реестр с включением следующих данных: количество, тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и адрес Акционера, номинальная стоимость и цена приобретения.
Акционеры должны своевременно сообщать об изменении местонахождения
(места жительства). Банк не несет ответственности, если о таком сообщении
не было сообщено письменно.
Запрещается выпуск ценных бумаг для покрытия убытков, снизанных с хозяйственной деятельностью Общества.
Выпуск облигаций производится по решению Общего собрания Акционеров, определяющего цель, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, номинальную стоимость и выпускную цену, размер процентом и сроки их уплаты, срок и способ погашения.
Номинальная сумма выпущенных Обществом облигации не может превышать
100% оплаченного уставного капитала Общества.
Утерянная именная облигация возобновляется за плату. Облигацию на предъявителя в случае потери возобновляют в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством Украины для восстановления права по утраченным документам на предъявителя.
Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций всех типов.
Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируется действующим законодательством.
Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди
Акционеров пропорционально числу акций.
Дивиденд может выплачиваться в сроки, устанавливаемые Акционерами
(ежеквартально, раз в полгода, раз в год). Дивиденд объявляется Общим
собранием Акционеров в расчете на одну акцию.
Фиксированный процент по облигациям устанавливается при выпуске.
Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
Дивиденд может выплачиваться наличными, а также акциями (капитализация
прибыли) и (или) иными видами имущества, только по согласованию с
Акционером.
Общее собрание Акционеров объявляет размер дивиденда без вычета налогов.
Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на обратной стороне акции или сертификата.
По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Дивиденд выплачивается в соответствии с действующим законодательством чеком, платежным поручением, почтовым переводом в валюте, в которой была получена прибыль Общества в соответствии с действующим законодательством.
Перевод иностранным инвесторам за границу средств в иностранной валюте в связи с доходами, получаемыми в Обществе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины.
Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе.
Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные
(заемные) средства.
К собственным средствам Общества относятся Уставный фонд, фонды, создаваемые Обществом из чистой прибыли (в том числе резервный фонд), средства, полученные в оплату предоставленных работ, услуг или иной деятельности, не запрещенной законом, доходов от ценных бумаг, а также безвозмездных благотворительных взносов.
