границу Украины продукцию, являющуюся объектом купли-продажи или обмена
(спиртные, табачные изделия, кофе, шоколад, автомашины, нефтепродукты,
черные металлы и другие как продовольственные так и промышленные товары)
(пункт 11 статьи 15 ТК Украины).
Объективная сторона контрабанды – незаконное перемещение указанных
предметов через таможенную границу Украины.
Субъектом преступления может быть гражданин Украины, иностранный
гражданин, лицо без гражданства, достигшие 16 лет.
С субъективной стороны контрабанда предполагает наличие прямого
умысла. Виновный сознает обстоятельства и характер незаконного перемещения
предметов через таможенную границу Украины и желает с нарушением
установленных правил вывезти их из Украины или ввезти в Украину[21].
3. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ
Контрабандная деятельность проводится скрытно с соблюдением
соответствующих мер маскировки. В лице контрабандистов органы
предварительного следствия и дознания, как правило, сталкиваются с хитрым и
предусмотрительным противником, который принимает всевозможные, зачастую
очень изощренные меры конспирации. Особое внимание уделяется
контрабандистами применению различного рода приемов и способов сокрытия
наиболее уязвимых мест в контрабандной деятельности, обеспечения
безопасности подготовки, доставки, хранения товаров и осуществления
преступных сделок, тем более, что наиболее опытные из них знакомы с
методами работы органов дознания и предварительного следствия и пытаются
противопоставить им свои контрмеры. Однако преступная деятельность, в т.ч.
и контрабандная, как бы она ни была замаскирована, представляет собой
определенную совокупность многих процессов, явлений, предметов, которые
соприкасаются со многими другими процессами, предметами, явлениями
объективной действительности и, вступая с ними во взаимодействие,
отражаются в виде следов, состояниях предметов, динамических процессов, а
также в сознании людей. Таким образом, благодаря отражениям, как
результатам взаимодействия преступной деятельности с явлениями объективной
действительности имеются объективно существующие возможности для
обнаружения внешних признаков преступной деятельности, а значит и ее
познания[22].
В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса
Украины – УПК Украины – таможенные органы являются органами дознания по
делам о контрабанде.
Доказывание в уголовном процессе представляет собой осуществляемую в
предусмотренном законом порядке органом дознания деятельность, при участии
иных субъектов процессуальных правоотношений, по собиранию, исследованию,
проверке и оценке фактических данных (доказательств), использованию их в
установлении истины по делу, обосновании выводов и принимаемых решений[23].
Доказывание – обязанность лица, производящего дознание (дознавателя).
Дознаватель обязан принять все предусмотренные законом меры для
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела
(часть 1 статьи 22 УПК Украины).
Объективная истина – соответствие выводов расследования объективной
действительности, фактическим обстоятельствам расследуемого события.
Всесторонность исследования обстоятельств дела означает, что
дознаватель обязан выдвинуть все возможные версии, которые вытекают из
обстоятельств дела, о характере преступления и о лицах его совершивших,
исследовать все стороны расследуемого события.
Полнота исследования обстоятельств дела означает установление всех
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.
Объективность исследования означает беспристрастность лиц,
осуществляющих расследование дела, установление и проверку обстоятельств
как уличающих лицо в совершении преступления, так и оправдывающих, как
отягчающих так и смягчающих вину подозреваемого[24].
Предмет доказывания – круг обстоятельств, которые подлежит установить
по уголовному делу в целях его правильного разрешения.
Доказать – значит подтвердить истинность чего-либо фактами,
неопровержимыми доводами[25].
В соответствии со статьей 64 УПК Украины при производстве
предварительного расследования по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
2) виновность подозреваемого в совершении преступления и мотивы
преступления;
3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности
подозреваемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность
подозреваемого;
4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением.
Статья 23 УПК Украины предписывает органам дознания выявлять причины и
условия, способствующие совершению преступления.
При расследовании дел о контрабанде подлежат установлению следующие
обстоятельства:
1. Имело ли место незаконное перемещение через таможенную границу Украины
(либо приготовление к этому или покушение на это) товаров, валюты,
ценностей, иных предметов, а равно сильнодействующих, ядовитых,
взрывчатых, радиоактивных, психотропных веществ, наркотических средств,
оружия и боеприпасов (факт контрабанды). Необходимо доказывать как сам
факт перемещения, так и его незаконность.
2. Обстановка совершения контрабанды. По каждому эпизоду контрабандной
деятельности необходимо с возможной точностью устанавливать: когда (год,
месяц, число, время) и в каких пунктах контрабанда перемещалась через
границу (в Украине или из Украины). Такими пунктами могут быть
пограничные железнодорожные станции, автопереходы, морские, речные и
авиационные порты международного сообщения, а также места нелегального
перехода таможенной границы. При установлении фактов сбыта или
приобретения предметов контрабанды следует выявлять время и место
совершения сделок. Обязательному установлению подлежат время, место,
обстановка осуществления подготовительных действий, в частности,
изготовления и оформления поддельных и подложных документов или
документов, полученных незаконным путем, переоборудования транспортных
средств, изготовления тайников, место и время погрузки или выгрузки
товаров и прочее.
Под "обстановкой совершения преступления" понимается система
различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления
объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные
природно-климатические и иные условия окружающей среды, поведенческо-
психологические связи участников преступления, и другие факторы объективной
реальности, определяющие возможности, условия и иные обстоятельства
совершения преступления[26].
3. Предметы контрабанды. Это товары, валюта, ценности и иные предметы,
взрывчатые, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, психотропные
вещества, наркотические средства и прекурсоры, оружие и боеприпасы.
Здесь следует учитывать, что характер предметов контрабанды, вывозимых
из Украины, так же как и ввозимых в Украину, различен. В процессе
расследования необходимо установить стоимость, количество предметов
контрабанды, общую сумму и иные данные, характеризующие их ценность и
масштабы контрабандной деятельности.
4. Способы совершения и подготовки контрабанды. "Способ совершения
преступления – это детерминированная условиями внешней среды и
психофизическими свойствами личности система взаимосвязанных действий
(деятельность) по подготовке, совершению и сокрытию преступления,
связанных с использованием орудий и средств, условий, места и времени,
соответствующих цели совершаемых действий[27].
При совершении контрабанды с сокрытием перемещаемых объектов от
таможенного контроля необходимо установить, какой именно способ сокрытия
использовался контрабандистом. Из содержания статьи 115 ТК Украины:
а) использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение
предметов;
б) придание одним предметам вида других;
в) предоставление таможенному контролю поддельных документов;
г) предоставление таможенному контролю документов, полученных
незаконным путем;
д) предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные
сведения;
е) предоставление таможенному контролю документов, являющихся
основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.
Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно
заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах
не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены
либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник
(специально оборудованное или приспособленное хранилище), какие приемы
использовались для сокрытия тайника.
Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению
контрабанды; как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался
тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы,
какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти
документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо
таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется
установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник,
откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу,
осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими
документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.
Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского
оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или
через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о
валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных
металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным
противоправным действиям. Выявление путей и способов приобретения предметов
контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и
изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов
контрабандной деятельности и других преступлений.
Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо
через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
