реализуют предметы контрабанды. Но, иногда, в этих случаях лица,
реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное
происхождение этих предметов.
5. Кто совершил контрабанду. Для правильного разрешения уголовного
дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки,
принадлежащие лицу, как субъекту преступления (достижение определенного
возраста, судимость, вменяемость и другие). Для этого необходимо собрать
сведения, характеризующие подозреваемого как личность (семейное положение,
черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение,
специальные знания и другие).
В тех случаях, когда преступление совершается организованной
преступной группой, она становится самостоятельным объектом
криминалистического изучения и соответственно одним из элементов
криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются
особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности,
структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое.
Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше
сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для
раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех
основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально
детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов,
проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов
группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить
максимально детальную социально-демографическую характеристику
контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной
деятельности, а также данные, которые могут свидетельствовать об участии
этих лиц в других преступлениях.
Следует учитывать, что в некоторых случаях водители транспортных
средств, которые перевозят груз через границу, могут использоваться
контрабандистами "в темную", не знают, что они осуществляют контрабанду
товаров по подложным или поддельным документам.
6. Умысел, цель и мотив совершения контрабанды. Для контрабанды
характерно наличие лишь прямого умысла. Цель контрабанды, как правило, -
стремление к наживе, личному обогащению. Мотив – корысть. Необходимо с
особым вниманием изучить преступную целенаправленность действий
контрабандистов, так как не исключена возможность тайного провоза предметов
контрабанды (например, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы) для
совершения других государственных и иных преступлений. Следует подробно
выяснить характер связи контрабандистов с иностранцами, обстоятельства,
способы перемещения через границу и приобретения таких предметов
контрабанды.
7. Характер и размер ущерба, причиненного контрабандой. Прямой
экономический ущерб, причиняемый контрабандой в результате незаконного
вывоза из страны ценностей и товаров. Контрабанда валюты ведет к нарушению
планомерного денежного обращения на внутреннем рынке. Государство несет
также определенный материальный ущерб в связи с тем, что тайный провоз
товаров через границу исключает возможность взимания таможенных пошлин,
акцизных сборов и налогов.
8. Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие ответственность. В
соответствии со ст. 40 УК Украины в число обстоятельств, смягчающих
ответственность лица, можно включить: предотвращение виновным вредных
последствий совершенного преступления или добровольное возмещение
причиненного ущерба; совершение преступления под влиянием угрозы или
принуждения либо в силу материальной и иной зависимости; совершение
преступления несовершеннолетним; совершение преступления женщиной в
состоянии беременности; чистосердечное раскаянье или явка с повинной, а
также способствование раскрытию преступления и другие обстоятельства.
В соответствии со статьей 41 УК Украины в число обстоятельств,
отягчающих ответственность лица можно отнести: совершение преступления
лицом, ранее совершившим какое-либо преступление; причинение преступлением
тяжких последствий; совершение преступления организованной группой;
подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или
привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении; совершение
преступления с использованием условий общественного бедствия; совершение
преступления общеопасным способом.
В соответствии со статьей 6 УПК Украины в число обстоятельств,
исключающих ответственность лица можно отнести: отсутствие события
преступления; отсутствие в деянии состава преступления; истечение сроков
давности; вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания
за совершение деяния, а также ввиду помилования отдельных лиц; в отношении
лица не достигшего одиннадцатилетнего возраста; в отношении умершего и
другие обстоятельства.
При доказывании обстоятельств, которые влияют на степень и характер
ответственности обвиняемого необходимо установить все обстоятельства,
которые смягчают, отягчают, исключают его уголовную ответственность.
9. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Это
неблагоприятные условия формирования личности подозреваемого, которые
привели к формированию у него преступных взглядов, привычек, навыков,
установок; обстоятельства его жизни, предшествовавшие совершению
преступления, под влиянием которых у него возникла решимость совершить
преступление; конкретные недостатки в деятельности организаций,
предприятий, учреждений, должностных лиц, других граждан, которые
(недостатки) облегчили совершение преступления и причинение ущерба. К ним
можно отнести: несовершенство законодательства, регулирующего
внешнеэкономическую деятельность и хозяйственный оборот внутри страны;
ошибки в налоговой политике; несформировавшаяся система охраны границы
между пунктами таможенного контроля; коррупция в органах государственной
власти и управления; неисполнение и ненадлежащее исполнение нарядами
пограничных войск и таможенными работниками своих служебных обязанностей и
другие[28].
Криминалистическая характеристика преступления является исходным
структурным компонентом любой методики расследования отдельного вида
преступления, в т.ч. и контрабанды.
"Криминалистическая характеристика - это система сведений о
криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающая
закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных
версий для решения основных задач расследования"[29].
Элементами криминалистической характеристики являются: способ
совершения преступления, обстановка совершения преступления; предмет
преступного посягательства, личность преступника[30].
В соответствии с частью 1 статьи 65 УПК Украины доказательствами по
уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в
определенном законом порядке орган дознания устанавливает наличие или
отсутствие общественно-опасного деяния; виновность лица, совершившего это
деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
дела.
Под "фактическими данными" следует понимать не сами факты, а сведения
о них. Факты - события, явления действительности, которые нельзя
"присоединить к делу". Поэтому при доказывании орган дознания оперирует
сведениями про эти события и явления, зафиксированными в показаниях
допрашиваемых лиц, документах и других источниках доказательств[31].
Доказательствами в уголовном процессе являются преимущественно
фактические данные, которые собраны самими органами предварительного
расследования в результате их процессуальной деятельности. Но как
доказательства могут быть использованы фактические данные, полученные
оперативными подразделениями при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности (пункт 2 статьи 10 Закона Украины от 18.02.92г. "Об оперативно-
розыскной деятельности", часть 3 статьи 15 Закона Украины "Об
организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" от
30.06.93 г.)
Часть 2 статьи 65 УПК Украины дает исчерпывающий перечень
процессуальных источников доказательств: показания свидетеля, показания
подозреваемого, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы
следственных действий и иные документы.
Содержание доказательств - фактические данные, полученные из
надлежащих источников, а их материальной основой служит уже не сам
источник, а соответствующий процессуальный носитель. Процессуальными
носителями фактических данных являются объекты, которые могут служить
средством фиксации, сохранения и переноса доказательственной информации в
пространстве и во времени, а заодно и служить источником информации по делу
для участников уголовного процесса на любых стадиях процесса[32].
Сбор доказательств и их процессуальных источников - урегулированная
законом деятельность органов предварительного расследования по выявлению и
фиксации в процессуальных документах и приложениях к ним следов
преступления или другого события как доказательственной информации.
Процессуальное закрепление (фиксация) доказательств является составной
частью их сбора, поскольку готовых доказательств нет, а есть лишь
материальные (что сохранились на материальных объектах) или идеальные (что
остались в сознании людей) следы события как возможная доказательственная
информация. Чтобы они стали доказательствами в деле, нужно не только
совершить предусмотренные законом процессуальные действия, а и закрепить их
течение и результаты в соответствующей процессуальной форме. Поэтому сбор
доказательств было бы точнее назвать формированием доказательств и их
процессуальных источников, которое включает в себя производство и
процессуальное оформление следственных действий и других процессуальных
действий органов предварительного расследования по выявлению, истребованию,
получению и фиксации доказательственной информации[33].
Закон содержит исчерпывающий перечень способов фиксации доказательств
и их источников. Это составление протоколов следственных действий (статья
84 УПК Украины), вынесение постановлений о присоединении к делу предметов и
документов, применение фото- и киносъемок, звуко- и видеозаписи,
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
