726. Рішення Печерського районного суду міста Києва по справі №2–3296/02. – Закон і Бізнес. – № 34 – 35, 28.09.2002.
727. Наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2002 р. № 999
728. Наказ ДПА України № 23 від 25 січня 2001 р.
729. Наказ ДПАУ № 415 від 27.08.1998 р. “Про порядок надання органам державної податкової служби установами банків інформації про наявність та рух коштів на рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах”
730. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 р. № 28. Зареєстровано в Мінюсті України 21.03.1997 за № 102/1906.
Іноземне законодавство
731. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р., що базується на ст. 235 Маастрихтської угоди, а також Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.
732. Конституція Азербайджанської Республіки. Прийнята референдумом Азербайджанської республіки 12 листопада 1995 р. Набрала чинності з 27 листопада 1995 р.;
733. Конституція Республіки Бєларусь (із змінами та доповненнями). Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 р. і у відповідності із ст. 1 Закону РБ „Про порядок вступу в силу Конституції Республіки Бєларусь” вступила в силу з дня її опублікування;
734. Конституція Республіки Вірменія. Прийнята 5 червня 1995 р.;
735. Конституція Грузії. Прийнята 24 серпня 1995 р.;
736. Конституція Республіки Казахстан. Прийнята на республіканському референдумі 30 серпня 1995 р. (Із змінами та доповненнями, внесеними Законом РК від 7 жовтня 1998 р.;
737. Конституція Киргизької Республіки. Прийнята на дванадцятій сесії Верховної Ради Республіки Киргизстан 5 травня 1993 р. (в редакції Законів КР від 16 лютого 1996 р., № 1, 21 жовтня 1998 р., № 134);
738. Конституція Республіки Молдова. Прийнята 30 липня 1994 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Законом РМ від 19 липня 1996 р.);
739. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.
740. Конституція Республіки Таджикистан. Прийнята референдумом 6 листопада 1994 р.;
741. Конституція Туркменистану. Прийнята Верховною Радою та промульгована Президентом 18 травня 1992 р. в м. Ашгабаті;
742. Конституція Республіки Узбекистан. Прийнята 8 грудня 1992 р. на одинадцятій сесії Верховної Ради Республіки Узбекистан двадцятого скликання (із змінами та доповненнями, внесеними Законом РУ від 28 грудня 1993 р.);
743. Закон ФРН про статус державних службовців в редакції від 27 лютого 1985 р. /Посадове право у Федеральному банку ФРН. Ч.1. – С. 43, 53.
744. Закон „О Немецком Федеральном банке” в редакции от 22 октября 1992 г. //Франкфурт–на–Майне, НФБ. Денежно–политические задачи и инструменты. Спец. Издание НФБ, 1993. – № 7. – С. 124–136.
745. Закон ФРН „Про кредитну справу” 1976 р. із змінами від 1985 р.
746. Закон ФРН „Про Німецький кооперативний банк” 1975 р.
747. Закон ФРН „Про Німецький компенсаційний банк” від 1975 р.
748. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про Центральний банк РРФСР (Банк Росії)” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. - № 27. – Ст. 356.
749. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про банки і банківську діяльність в РРФСР” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. - № 27. – Ст. 357.
750. Федеральный Закон от 11.01.1995 г. „О Счетной палате Российской Федерации” //Собрание законодательства РФ, 1995 г, № 3, ст. 1677.
751. Федеральный закон „О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О Центральном банке РСФСР (Банке России)” от 26 апреля 1995 г. //Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1593.
752. Закон Франции № 93–980 „Об уставе Банка Франции и деятельности и надзоре за кредитными учреждениями” от 4 августа 1993 г., с изменениями и дополнениями закона № 93–1444 от 31 декабря 1993 г.
753. Закон Іспанії „Про автономію Банку Іспанії” від 24 травня 1994 р.
754. Закон Естонії “Про кредитні установи” від 9 лютого 1999 р.
755. Закон Латвії “Про кредитні установи” від 5 жовтня 1995 р.
756. Закон Болгарії “Про банки” від 25 червня 1997 р.
757. Закон Болгарії „Про адміністративну процедуру” від 16 лютого 1979 р.
758. Закон Польщі “Про банки” від 29 серпня 1997 р.
759. Закон Словаччини “Про банки і банківську діяльність” від 14 серпня 1992 р.
760. Закон Румунії “Про банки і банківську діяльність” від 5 березня 1998 р.
761. Закон Словенції “Про банківську діяльність” від 5 лютого 1999 р.
762. Закон Чехії “Про банки” від 24 квітня 1992 р.
763. Закон Республики Молдова “О финансовых учреждениях” от 21 июля 1995 г. № 550–ХІІІ.
764. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, „О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 7 июля 1998 г.
765. Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. „О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерацииї” //СЗ РФ. –1996. – № 31. – Ст. 3696.
766. Постанова Болгарського національного банку “Про ліцензії та дозволи, які надаються Болгарським національним банком” від 7.01.2002 р. № 2.
767. Постанова Чеського національного банку “Щодо необхідних умов для подання заявки про надання банківської ліцензії” від 2.02.1999 р. № 33.
768. Постанова Національного банку Словаччини “Щодо подання заявки філією іноземного банку для одержання ліцензії на здійснення банківської діяльності, мінімального розміру коштів, які надаються іноземним банком своїй філії на території Словацької Республіки, та методу документування виконання умов для надання філії ліцензії на здійснення банківської діяльності” від 5.06.1998 р. № 6.
769. Постановление Правления ЦБ РФ „О рублевом эквиваленте минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на II квартал 2001 года” //Вестник Банка России. – № 23 (523). – 11.04.2001.
Міжнародні стандарти та банківські директиви
770. Директива ЄС від 17 квітня 1989 р. „Про власні кошти кредитних організацій” (89/2999/ЄЕС);
771. Директива ЄС від 18 грудня 1989 р. „Про індекси платоспроможності кредитних організацій” (89/647/ЄЕС);
772. Директива ЄС від 6 квітня 1992 р. „Про нагляд за кредитними організаціями на консолідованій основі” (92/30/ЄЕС);
773. Директива ЄС від 21 грудня 1992 р. „Про моніторинг і контроль за крупними кредитними ризиками кредитних організацій” (92/121/ЄЕС);
774. Директива ЄС від 15 березня 1993 р. „Про достатність капіталу інвестиційних інститутів і кредитних організацій” (№\:\ЄЕС);
775. Директива ЄС від 30 травня 1994 р. „Про схеми по захисту вкладів в кредитних організаціях” (94/19/ЄС);
776. Директива ЄС від 29 червня 1995 р. „Про покращання нагляду за кредитними організаціями” (95/26/ЄС).
777. Global Anti–Money–Laundering Guidelines for Private Banking. – Wolfsberg AML Principles, 1–st revision, May 2002., Switzerland.
778. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р.
779. Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.
780. Рішення Банку Міжнародних Розрахунків від 01.10.2001 р. „Про належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського Комітету банківського нагляду)”. Переклад департаменту міжнародних зв'язків НБУ.
781. Угода про Міжнародний валютний фонд 1945 р.
782. Угода про Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1945 р.
783. Угода про Міжнародну фінансову корпорацію 1956 р.
784. Женевські вексельні конвенції 1930 р.
785. Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р.
786. Оттавські конвенції від 28 травня 1988 р. про міжнародний лізинг та міжнародний факторинг.
787. Базельські основні принципи ефективного банківського нагляду. Публікація № 30 від 1997 р.
788. Базельська угода щодо зближення систем банківського регулювання у відношення зміни капіталу та стандартів, що поширюються на капітал. Публікація № 4 від 1988 р.
789. Принципи управління ризиками при електронних банківських послугах. Публікація № 82 від 2001 р.
790. Принципи управління кредитними ризиками. Публікація № 75 від 2000 р.
791. Принципи управління ризиками процентних ставок. Публікація № 29 від 1997 р.
792. Мінімальні стандарти нагляду за міжнародними банківськими групами та їх трансграничними установами. Публікація № 10 від 1992 р.
793. Уніфіковані правила по інкасо. Публікація МТП 1995 р. № 522.
794. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування по документарних акредитивах. Публікація МТП 1995 р. № 525.
795. Форс-мажорні обставини. Публікація МТП 1985 р. № 421 (Е).
796. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація МТП 1993 р. № 500.
797. Правила для електронного використання разом з новою практикою. Публікація МТП 2001 р. № 500/2 і № 5000/3.
798. Уніфіковані правила по договірних гарантіях. Публікація МТП 1978 р. № 325.
799. Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу. Публікація МТП 1992 р. № 458.
800. Уніфіковані правила проведення телетрасміссійного обміну торговими даними. Публікація МТП 1992 р. № 452.
801. Міжнародна практика резервних зобов’язань. Публікація МТП 1998 р. № 590.
Законодавство СРСР
802. Конституція (Основний Закон) Української РСР від 20 квітня 1978 р. (зі змінами та доповненнями ) //Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., № 18, ст.268.
803. Закон СРСР „Про Державний банк СРСР” від 22 грудня 1990 р. //Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. - № 52. – Ст. 1154.
804. Закон СРСР „Про банки і банківську діяльність” від 22 грудня 1990 р.//Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. - № 52. – Ст. 1155.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
